证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2019-18 号


                        金健米业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议暨 2018 年年度监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次
会议暨 2018 年度监事会会议于 2019 年 4 月 4 日发出会议通知，于 2019
年 4 月 11 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由
监事会主席王志辉先生主持，监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议
案：
    一、公司 2018 年年度报告全文及摘要；
    监事会对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认
为：
    1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期
内的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、公司监事会 2018 年度工作报告；
    决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、公司 2018 年度内部控制评价报告；
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、公司 2018 年度内部控制审计报告；
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告；
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、公司 2018 年度利润分配预案；
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；
    根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分可
供出售金融资产、应收款项、商誉等项目共计提减值准备 23,295,756.34
元，符合公司的实际情况。经过本次计提更能公允地反映截止 2018 年 12
月 31 日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规
定，故同意计提上述资产减值准备。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于会计政策变更的议案；

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    本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，也不会对公司财务报表产生重大影响。故同意公司本次会
计政策变更。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    九、关于公司监事会换届选举的议案。
    鉴于公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等
有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名王志辉先生、成
利平女士为公司第八届监事会监事候选人。
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       金健米业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 12 日




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