金健米业股份有限 司独立董 关于
司第七届董 会第 十 次会议暨 2018 年年度董 会会议
相关 项的独立意见
们作为金健米业股份 限 以 简称 的独立董 ，根据 关
于在 建立独立董 制度的指导意 治理准则 关于规
范 关联方资金 来及 对外担保若干问题的通知 章
程 及 独立董 工作条例 等 关法律法规和规范性文件的要求，现就 第
七届董 第 十 次 议暨 2018 年年度董 议之相关 发表独立意
如 ：
一 关于 2018 年度利润分配预案的独立意
们认为：根据 法 证券法 关于进一步落实 现金分红
关 的通知 证监发 2012 37 海证券交易所 现金分红
指引 海证券交易所 定期报告工作备忘录第七 -关于年报工作中
现金分红相关的注意 2014 年修 等相关文件的规定，结合 2018
年度 营规划及资金的需求情况，董 决定的 2018 年度利润分配预案是合理
的， 意提交 2018 年年度股东大 议
关于预 2019 年度为子 提供对外担保总额的独立意
们认为： 为全资子 或 股子 提供担保，将为子 的生
营提供良好的资金保障， 子 资 状况 偿债能力和资信状况良好，为 担
保 给 生 营带来风险 根据 关于规范 对外担保行为的通知
证监发［2005］120 的规定， 意 述担保 ，并将该议案提交 2018
年年度股东大 议
关于聘请 2019 年度 报告暨内 机构的独立意
们认为： 天健 师 所 特殊 通合 合作以来，该 机
构严格按照中国 师独立 准则的规定执行 工作，为 作了各
及 报表 ，保证了 各 工作的 利开展，较好地履行了聘约所规
定的 任 义 ， 意聘任天健 师 所 特殊 通合 为 2019 年
度 报告暨内 机构，并将该议案提交 2018 年年度股东大 议
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四 关于 2018 年度 提资 值准备的议案
们认为： 本次对部分可供出售金融资 应收账款坏账和商誉等 目
提 值准备合 23,295,756.34 元，是根据 企业 准则 和相关 政策
在进行了 值测试 作出的结论，遵循了谨慎 稳健的 原则，能够更 真实
允地反映 资 的实际情况， 助于提供更 真实可靠的 信息 本次对
部分资 提 值准备在决策程序 允 合规， 在损害 及股东
特别是中小股东利益的情形， 影响 的独立性 意 述 提资 值准
备 ，并将该议案提交 2018 年年度股东大 议
五 关于 政策 更的独立意
本次 政策 更系依据 政部颁 的通知对 政策予以 更，符合相关
法律法规的要求及 的实际情况， 更 的 政策 利于更 允的
反映 的 状况和 营 果，未损害 和股东，特别是中小股东的利益
本次 政策 更的决策程序符合相关法律 法规 规章和 章程 的规定，
意 本次 政策 更
关于选举 非独立董 的独立意
鉴于 第七届董 任期已届满，需进行换届选举 结合 董 提
委员 对董 候选人的任职资格和履职能力等方面进行的 查情况， 们认为：
1 本次董 换届选举的董 候选人的提 荐程序符合 法 和
章程 的规定
2 本次提 是在充分了解被提 人教育背 工作 历 职 业素
等情况的基础 进行，并已 得被提 人 意，被提 人 较高的 业知识和
丰富的实际工作 验， 备担任 董 的资格和能力 未发现 法 规
定 得任职的情形， 未 过中国证监 及 他 关部门的处罚和证券交易所惩
3 意 股股东湖南金霞粮食 业 限 提 全臻先生 陈根荣先
生 陈伟先生 李启盛先生为 第 届董 非独立董 候选人，并提交
2018年年度股东大 议
以 无正文
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