金健米业股份有限公司董事会 审计委员会2020年第一次会议决议 金健米业股份 限公司 以 简 公司 董事会审计委员会 于 2020 1 20 日以通 方式召开 2020 第一次会 ,应出席会 的委员 3 人,实际出席会 的委员 3 人,会 由审计委员会召集人 杨 波女士 持,审计委员会委员成利 女士 凌志雄先生出席本次 会 审计委员会 据 海证券交易所股票 市规则 公司章程 公司董事会专门委员会工作细则 等 关规定,对 关于追加确认 2019 日常关联交易超额部分的 案 关于预计公司及子公司 2020 发生日常关联交易的 案 进行了认真地审 ,认 : 1 两项关联交易符合国家 关法律 法规和规范性文 的要求 同时,本次日常关联交易 利于公司的生 营发展, 将对提高公 司利润水 带来 极的影响 2 两项关联交易遵循了公 合理的定 原则,交易 格符合 同级市场的相关政策,不 在损害公司或股东利益,特别是非关联股 东和中小股东利益的情形 3 同意公司开展 述日常关联交易 以 无正文 1