证券代码：600127           证券简称：金健米业         编号：临 2020-40 号


                    金健米业股份有限公司
              关于子公司新增日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
     金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟新增与湖南粮食集团
       有限责任公司（以下简称“粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过
       人民币 920 万元。
     本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
       关联人形成依赖。
     本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。


    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易履行的审议程序
    2020 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事全臻先生、陈伟先生、成利
平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事杨平波女士、
戴晓凤女士、凌志雄先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。
本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认
可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公
司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，是公司
日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提
下，有利于进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联
                                     1
     交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情
     形。公司关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表
     决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
         2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
                                                                          单位：元、人民币
                                                           本次新增预计金额     上年实际发生金额
序号      关联交易类型                  关联人
                                                               （不含税）         （不含税）
 1     向关联人购买产品、商品   湖南金健速冻食品有限公司         7,000,000.00        21,243,051.95

 2     向关联人销售产品、商品   湖南银光粮油股份有限公司         1,200,000.00                 0.00

 3       向关联人提供劳务       湖南金健速冻食品有限公司         1,000,000.00                 0.00

           总   计                                               9,200,000.00        21,243,051.95

         3、截止公告日，公司 2020 年度已披露的日常关联交易情况
          公司分别于 2020 年 1 月 20 日、3 月 23 日召开的第八届董事会第七次
     会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司
     2020 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2020 年 12 月 31
     日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有
     限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 141,629,743.05 元。具体内容
     详见公司于 2020 年 1 月 21 日、3 月 24 日在上海证券交易所网站
     （http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2020
     年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2020-04 号）、《金健米业股份有
     限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2020-09 号）。
          公司于 2020 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第九次会议暨 2019 年年
     度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公
     司下属子公司新增与重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，向其
     购买原材料共计不超过人民币 15,000,000 元。具体内容详见公司于 2020
     年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金
     健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临
     2020-21 号）。


         二、关联方介绍和关联关系
         1、关联方的基本情况

                                                  2
                                      注册资本   法定代
序号      名称         公司类型                               注册地址                           经营范围
                                        (万元)     表人
                                                                           速冻食品、米、面制品、糕点、面包、方便食品的制造；
                                                                           生产预拌粉；销售本公司生产的产品及相关的食品原辅料
                                                                           （国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产
       湖南金健速
                     其他有限责                             湖南宁乡蓝月   品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术
 1     冻食品有限
                     任公司
                                       10,000    王彦飞     谷西路 99 号
       公司                                                                的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
                                                                           术除外；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物
                                                                           专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）。（依法须经批
                                                                           准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                                                           稻谷收购、储存、调运；大米生产、销售；食用植物油生
       湖 南 银 光 粮 股份有限公司
                                                            祁阳县大村甸   产、销售；食品用塑料包装容器工具等制品生产、销售；
 2     油 股 份 有 限 (非上市、自然    5,516      余有德    镇工业开发区   饲料销售；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的
       公司           人投资或控股)
                                                                           项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


                    2、关联方的财务情况
                    截止 2020 年 6 月 30 日（未经审计）
                                                                                             单位：万元
         序号             关联人名称                       总资产          总负债           净资产          营业收入
           1      湖南金健速冻食品有限公司                   15,089.44     13,833.96        1,255.48          4,772.25
           2      湖南银光粮油股份有限公司                  16,338.95       17,653.19      -1,314.24         12,048.33

                    3、关联方关系介绍
                    湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南湘粮食品科技有
            限公司、湖南省储备粮管理有限公司同属粮食集团的全资子公司。湖南金
            健速冻食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司；湖南银
            光粮油股份有限公司系湖南省储备粮管理有限公司的控股子公司。
                    关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
            上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。
                    4、履约能力分析
                    上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。


                    三、交易的主要内容和定价原则
                    1、交易的主要内容
                    公司下属子公司拟新增与粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不
            超过人民币 920 万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售
            产品和商品、向关联人提供劳务。
                    2、交易原则
                    （1）交易的定价原则及方法
                    遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执
                                                               3
行，国家没有定价的按市场价格执行。
    （2）交易的数量与价格
    公司下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前拟新增与粮食集团旗下子公
司的日常关联交易共计不超过人民币 920 万元，在此范围内交易双方签订
具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
    （3）交易价款结算
     通过银行转账或银行承兑汇票结算。
    （4）协议及合同生效条件
    在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和
关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。


    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和
关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
    本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是
中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。
    本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利
润来源不依赖上述交易。


    五、备查文件目录
    1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
    2、金健米业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
    4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见；
    3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2020年第七次会议决议。


    特此公告。



                                        金健米业股份有限公司董事会
                                                   2020 年 7 月 28 日
                                 4