金健米业:金健米业2021年第一次临时股东大会法律意见书2021-02-04
湖南启元律师 所
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湖南启元律师 所
关于金健米业股份 限
2021 年第 次临时股东大会的
法律意见书
金健米业股份 限
湖南启元律师 所 以 简称“本所” 受金健米业股份 限 以 简
称“ ” 委托,对 2021 年第 次临时股东大会 以 简称“本次股东大会”
进行现场见证,并 据 中华人民共和国 法 以 简称“ 法 ”
股东大会规则 以 简称“ 股东大会规则 ” 等中国现行法律
法规 规章和规范性文件以及 金健米业股份 限 章程 以 简称“
章程 ” 的相关规定,出 本法律意见书
为出 本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行
业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证,
并 查和验证了 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
本所出 本法律意见书是基于 向本所保证 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息, 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整, 在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,所 资料 的签 和/或印章均是真实
效的, 关副本或复印件 本或原件
本法律意见书仅 据 股东大会规则 的要求对本次股东大会的召集和召开
程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表意见,
并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准确性
完整性或合法性 效性发表意见
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所 意 按照 关规定
将本法律意见书 本次股东大会 他文件 并 告 未 本所书面 意,本法律
意见书 得用于 他任何目的或用途
1
本次股东大会的召集和召开程序
1 2021 年 1 18 日, 第 届董 会第十 次会议审议通过 关于召
开 2021 年第 次临时股东大会的议案 ,决定召开本次股东大会
2021 年 1 19 日, 董 会在 中国证券报 海证券报 证
券时报 和 海证券交易所网站 告 金健米业股份 限 关于召开 2021
年第 次临时股东大会的通知 以 简称“ 股东大会通知 ” ,载明了本次
股东大会的召集人 时间 地点 议案 出席人员和会议登记办法等内容,确定
股权登记日为 2021 年 1 27 日
2 本次股东大会采用网络投票 现场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
2 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过 联网投票系统进行网络投
票的时间为 2021 年 2 3 日 9:15-15:00
本次股东大会现场会议于 2021 年 2 3 日 14 点 30 在金健米业股份 限
总部 湖南常德德山开发区崇德路 158 五楼会议 召开,会议时间 地
点 议案 股东大会通知 ,现场会议结束时间晚于网络投票
据 ,本所认为,本次股东大会的召集 召开程序符合 法 股
东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会召集人和出席人员的资格
1 本次股东大会由 董 会召集,召集人的资格符合 法 和
章程 的规定
2 据中国证券登记结算 限责任 海 提供的截 本次股东大
会股权登记日 股票交易结束时 的股东 册,以及 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户 身份证明文件 相关股东的书面授权委托书,以及 证
所信息网络 限 在本次股东大会网络投票结束 提供给 的网络投票统
结果,并 本所律师的 查,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股
东及股东代理人代表 表决权的股份数合 为 137,613,351 股, 股份总数
的 21.4423%
中,参 网络投票的股东代表 表决权股份数合 30,900 股, 股
份总数的 0.0048%, 股东资格由身份验证机构负责验证
3 董 监 董 会秘书和 他高级管理人员以及本所律师出席或
列席了本次股东大会现场会议
据 ,本所认为,本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会的表决程序和表决结果
1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
2
案,进行了记 投票表决,并由本所律师 股东代表 监 共 票和监票
时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独 票
2 本次股东大会审议 项的表决结果如
关于修 < 高层管理人员薪酬方案>的议案 , 意 136,948,151
股, 出席会议 表决权股份总数的 99.5166%,议案通过
关于预 及子 2021 年发生日常关联交易的议案 ,关联股东
湖南金霞粮食产业 限 回避表决, 意 666,100 股, 出席会议 表决权股
份总数的 97.7976%,议案通过
本次股东大会当场 了表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人
没 对表决结果提出异议
据 ,本所认为,本次股东大会的表决程序 表决结果符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
四 结论意见
综 所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 法 股东大会规则 及
章程 的相关规定,合法 效
本法律意见书 本 式贰份, 本所各留 壹份
以 无 文, 页为签 盖章页
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