证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2021-18 号
金健米业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,670,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.4513
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，董事长全臻先生主持会议，会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事成利平女士因公参加培训未
出席本次会议；
1
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列
席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
2、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
3、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
4、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
5、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
7、议案名称：关于预计公司 2021 年度为子公司提供对外担保总额
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 84,500 0.0614 0 0.0000
8、议案名称：关于预计公司 2021 年度银行借款总额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
9、议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务报告暨内控审计机构的
议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,586,351 99.9386 82,500 0.0599 2,000 0.0015
10、议案名称：关于子公司新增日常关联交易的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 654,100 88.5594 84,500 11.4406 0 0.0000
注：因涉及关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了该议案的表
决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年度利润分
1 654,100 88.5594 82,500 11.1697 2,000 0.2709
配预案；
关于预计公司 2021 年
2 度为子公司提供对外 654,100 88.5594 84,500 11.4406 0 0.0000
担保总额的议案；
关于聘请公司 2021 年
3 度财务报告暨内控审 654,100 88.5594 82,500 11.1697 2,000 0.2709
计机构的议案；
关于子公司新增日常
4 654,100 88.5594 84,500 11.4406 0 0.0000
关联交易的议案。
4
（三）关于议案表决的有关情况说明：
1、本次股东大会审议的议案 7 为特别议案，获得了出席股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的其他议案为普通议案，获得了出席股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。
律师：廖青云、陈秋月。
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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