湖南启元律师 所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师 所
关于金健米业股份 限
2020 年年 股东大会的
法律意见书
金健米业股份 限
湖南启元律师 所 以 简称“本所” 受金健米业股份 限 以 简
称“ ” 委托，对 2020 年年 股东大会 以 简称“本次股东大会” 进
行现场见证，并 据 中华人民共和国 法 以 简称“ 法 ”
股东大会规则 以 简称“ 股东大会规则 ” 等中国现行法律 法规
规章和规范性文件以及 金健米业股份 限 章程 以 简称“ 章程 ”
的相关规定，出 本法律意见书
为出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽 精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并 查和验证了 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
本所出 本法律意见书是基于 向本所保证 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息， 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整， 在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实
效的， 关副本或复印件 本或原件
本法律意见书仅 据 股东大会规则 的要求对本次股东大会的召集和召开
程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表意见，
并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准确性
完整性或合法性 效性发表意见
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意 按照 关规定
将本法律意见书 本次股东大会 他文件 并 告 未 本所书面 意，本法律
意见书 得用于 他任何目的或用途
1
召集和召开程序
1 2021 年 3 31 日， 第 届董 会第十 次会议审议通过 关于召
开 2020 年年 股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
2021 年 4 2 日， 董 会在中国证监会指定媒体及 海证券交易所网
站 告 金健米业股份 限 关于召开 2020 年年 股东大会的通知 以
简称“ 股东大会通知 ” ，载明了本次股东大会的召集人 时间 地点 议
案 出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2021 年 4 16 日
2 本次股东大会采用网络投票 现场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
4 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过 联网投票系统进行网络投
票的时间为 2021 年 4 23 日 9:15-15:00
本次股东大会现场会议于 2021 年 4 23 日 14 点在 总部 湖南常德德
山开发区崇德路 158 五楼会议 召开，会议时间 地点 议案 股东大会
通知 ，现场会议结束时间晚于网络投票
据 ，本所认为，本次股东大会的召集 召开程序符合 法 股
东大会规则 及 章程 的相关规定
召集人和出席人员的资格
1 本次股东大会由 董 会召集，召集人的资格符合 法 和
章程 的规定
2 据中国证券登记结算 限 任 海 提供的截 本次股东大
会股权登记日 股票交易结束时 的股东 册，以及 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户 身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 证
所信息网络 限 在本次股东大会网络投票结束 提供给 的网络投票统
计结果，并 本所律师的 查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股
东及股东代理人代表 表决权的股份数合计为 137,670,851 股， 股份总数
的 21.4513%
中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合计 85,300 股， 股
份总数的 0.0133%， 股东资格由身份验证机构负 验证
3 部 董 监 董 会秘书和 他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会现场会议
据 ，本所认为，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
表决程序和表决结果
1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
案，进行了记 投票表决，并由本所律师 股东代表 监 共 计票和监票
2
本次股东大会当场 了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人
没 对表决结果提出 议
2 本次股东大会审议 项的表决结果如
1 审议通过 2020 年年 报告全文及摘要
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
2 审议通过 董 会 2020 年 工作报告
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
3 审议通过 监 会 2020 年 工作报告
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
4 审议通过 独立董 2020 年 述职报告
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
5 审议通过 2020 年 决算及 2021 年 预算报告
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
6 审议通过 2020 年 利润 配预案
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
中，中小投资者投票情况 意 654,100 股， 出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 88.5594% 反对 82,500 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 11.1697% 权 2,000 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.2709%
7 审议通过 关于预计 2021 年 为子 提供对外担保总额的议案
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 84,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0614% 权 0 股， 出席会
议 表决权股份总数的 0%
3
中，中小投资者投票情况 意 654,100 股， 出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 88.5594% 反对 84,500 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 11.4406% 权 0 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 0%
8 审议通过 关于预计 2021 年 银行借款总额的议案
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
9 审议通过 关于聘请 2021 年 报告暨内控审计机构的议案
表决结果 意 137,586,351 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2,000 股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
中，中小投资者投票情况 意 654,100 股， 出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 88.5594% 反对 82,500 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 11.1697% 权 2,000 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.2709%
10 审议通过 关于子 新增日常关联交易的议案
表决结果 关联股东回避表决 意 654,100 股， 出席会议 表决权股份
总数的 88.5594% 反对 84,500 股， 出席会议 表决权股份总数的 11.4406%
权 0 股， 出席会议 表决权股份总数的 0%
中，中小投资者投票情况 意 654,100 股， 出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 88.5594% 反对 84,500 股， 出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的 11.4406% 权 0 股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 0%
据 ，本所认为，本次股东大会的表决程序 表决结果符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
四 结论意见
综 所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 法 股东大会规则 及
章程 的相关规定，合法 效
本法律意见书 本 式贰份， 本所各留 壹份
以 无 文， 页为签 盖章页
4
