证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2022-07 号


                     金健米业股份有限公司
            第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

七次会议于 2022 年 2 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于
2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本
次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、董事李启盛先

生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席现场会议，董事
成利平女士以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会
议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议
案：
       一、关于公司聘任高级管理人员的议案；
    根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任李桥辉先生为公司
副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，截至第
八届董事会任期结束日止。
    该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
    公司决定于 2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分在公司总


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部五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-08 号

的公告。
    该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    金健米业股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 18 日




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附件：
                                个人简历


       李桥辉，男，汉族，广东龙门人，1973 年 9 月出生，本科学历，
中共党员。

       教育经历：2002 年 9 月至 2004 年 1 月就读于湖南广播电视大学工
商管理专业；2009 年 6 月至 9 月参加湖南省国有企业中层干部培训班。
    工作经历：1992 年 10 月参加工作，1992 年 10 月至 2004 年 4 月，
任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任；2004 年 4 月至 2007 年 11
月，任长丰塑料公司生产副总经理；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任长
丰集团永州办事处主任；2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任长丰联成汽车

模具有限公司总经理；2015 年 5 月至 2016 年 3 月，任长丰集团投资规
划发展部部长；2016 年 3 月至 2021 年 10 月，任猎豹汽车荆门公司总经
理。




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