证券代码：600127        证券简称：金健米业        公告编号：2022-11 号


                     金健米业股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 8 日
    （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   137,897,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                                    21.4866
例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等：
    本次股东大会由董事会召集，代董事长陈伟先生主持会议，会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《公司章程》的有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李启盛先生因为公事出差请
假未出席本次会议；

                                    1
           2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周静女士因为公事请假未出
       席本次会议；
           3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列
       席本次会议。


           二、议案审议情况
           （一）非累积投票议案
           1、议案名称：关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的
       议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                          同意                          反对                          弃权
股东类型
                 票数            比例（%）     票数        比例（%）         票数         比例（%）

  A股           734,200           76.0435     231,300          23.9565            0          0.0000

       注：因涉及关联交易，关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。
          2、议案名称：关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                          同意                          反对                          弃权
股东类型
                  票数           比例（%）      票数       比例（%）         票数         比例（%）

  A股         137,666,451         99.8322     231,300          0.1678             0          0.0000

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
议案                                    同意                    反对            弃权
              议案名称
序号                               票数   比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
        关于预计公司及子公司
 1      2022 年发生日常关联交    734,200     76.0435     231,300        23.9565       0      0.0000
        易的议案
        关于公司控股子公司计
 2                               734,200     76.0435     231,300        23.9565       0      0.0000
        提资产减值准备的议案

           （三）关于议案表决的有关情况说明：

                                                2
   本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。


    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。
    律师：廖青云、梁爽。
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规
定，合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                      金健米业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 8 日




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