金健米业股份有限公司独立董事
       关于公司 2021 年对外担保情况的专项说明及独立意见


  金健米业股份有限公司全体股东：
       作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
  们根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
  监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26号）、《上市公司治理准则》、
  《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
  第1号--规范运作》和《公司章程》的相关规定，本着谨慎、求实的态
  度，就2021年度对外担保情况向公司进行了询问，并仔细阅读了公司提
  供的相关资料，认真听取了公司有关人员的说明。现就公司2021年度对
  外担保情况作专项说明并发表意见如下：
       （一）公司2021年度对外担保情况
                                                                 单位：元、人民币
                                 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                        -45,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计                                         300,000,000.00
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额                                                             300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                 41.93
其中：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
                                                                     145,000,000.00
金额
      为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                    0
      担保总额超过净资产 50%部分的金额                                              -

       （二）独立意见
       1、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及公司持股
  50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及
  其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
       2、公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》
  的规定。
       3、公司对外担保及相关信息披露充分、及时、完整，对外担保的
  风险揭示充分。
                                  （以下无正文）
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（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于公司 2021 年
对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）




独立董事签名处：凌志雄、胡   君、周志方




                                               2022 年 3 月 29 日




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