证券代码：600127          证券简称：金健米业      公告编号：2022-21 号


                          金健米业股份有限公司
                       2021 年年度股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：


          本次会议是否有否决议案：无


           一、会议召开和出席情况
          （一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
          （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南
       省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室。
          （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                        7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           137,708,751

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）           21.4572

          （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
      会主持情况等：
            本次股东大会由董事会召集，代董事长陈伟先生主持会议，会
      议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召
      开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
      引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。
           （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
           1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

                                         1
         2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周静女士因公事请假未
  出席本次会议；
         3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人
  员列席本次会议。


         二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
         1、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要；
         审议结果：通过
         表决情况：

                       同意                            反对                   弃权
股东类型
                票数       比例（%）          票数       比例（%）     票数    比例（%）

  A股        137,680,151      99.9792         28,600      0.0208        0        0.0000

        2、议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告；
         审议结果：通过
         表决情况：

                       同意                            反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数      比例（%）     票数     比例（%）

  A股        137,680,151       99.9792        28,600          0.0208     0       0.0000

        3、议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告；
         审议结果：通过
         表决情况：

                       同意                            反对                   弃权
股东类型
                票数       比例（%）           票数      比例（%）     票数    比例（%）

  A股        137,680,151      99.9792         28,600       0.0208       0        0.0000

        4、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告；
         审议结果：通过
                                          2
         表决情况：

                        同意                             反对                     弃权
股东类型
                 票数       比例（%）           票数       比例（%）     票数       比例（%）

  A股         137,680,151      99.9792         28,600       0.0208         0         0.0000

        5、议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告；
         审议结果：通过
         表决情况：

                        同意                             反对                     弃权
股东类型
                 票数          比例（%）        票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股         137,680,151       99.9792        28,600           0.0208        0      0.0000

        6、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案；
         审议结果：通过
         表决情况：

                        同意                             反对                     弃权
股东类型
                 票数          比例（%）        票数       比例（%）     票数      比例（%）

  A股         137,680,151       99.9792        28,600           0.0208    0         0.0000

        7、议案名称：关于预计公司 2022 年度为子公司提供对外担保总
  额的议案；
         审议结果：通过
         表决情况：

                        同意                             反对                     弃权
股东类型
                 票数          比例（%）        票数       比例（%）     票数      比例（%）

  A股        136,936,051        99.4388        772,700      0.5612         0         0.0000

        8、议案名称：关于预计公司 2022 年度银行借款总额的议案；
         审议结果：通过
         表决情况：
                                           3
                                同意                             反对                              弃权
 股东类型
                         票数          比例（%）         票数      比例（%）          票数           比例（%）

       A股         137,029,951           99.5070        678,800         0.4930            0           0.0000

             9、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告暨内控审计机构
       的议案。
              审议结果：通过
              表决情况：

                                同意                              反对                             弃权
  股东类型
                         票数          比例（%）         票数          比例（%）      票数           比例（%）

       A股         137,680,151           99.9792        28,600          0.0208            0           0.0000

         （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                          反对                         弃权
              议案名称
序号                              票数       比例（%）          票数       比例（%）          票数    比例（%）
        公司 2021 年度利润分
 1                               747,900         96.3168        28,600           3.6832        0            0.0000
        配预案；
        关于预计公司 2022 年
 2      度为子公司提供对外         3,800           0.4893    772,700           99.5107         0            0.0000
        担保总额的议案；
        关于聘请公司 2022 年
 3      度财务报告暨内控审       747,900         96.3168        28,600           3.6832        0            0.0000
        计机构的议案。

             （三）关于议案表决的有关情况说明
              1、本次股东大会审议的议案 7 为特别议案，获得了出席股东大
       会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；2、本
       次股东大会审议的其他议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东
       或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。


              三、律师见证情况
              1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。
              律师：廖青云、梁爽。

                                                    4
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                  金健米业股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 21 日




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