证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2022-33 号


                     金健米业股份有限公司
          第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议于 2022 年 7 月 12 日发出了召开董事会会议的通知，会议于
2022 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本
次会议，会议应到董事 5 人，实到 5 人，董事陈伟先生、李启盛先生出
席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式
出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于子公司新增日常关联交易的议案；
    根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在 2022 年 12 月 31
日前新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购生产经营所需的原材
料共计不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-34 号的公告。
    因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，关联董事陈伟先生需对该议案回避表决。
    该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖
南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。
    根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行
湖南省分行《关于下达 2022 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调


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[2022]21 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司在执行湖
南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的 2,075.639 吨早籼稻销售给
关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-35 号的公告。
    因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，关联董事陈伟先生需对该议案回避表决。
    该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    金健米业股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 15 日




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