金健米业股份有限公司独立董事
              关于关联交易的事前认可意见


    我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据国家相关法律法规和部分规范性文件的要求，对公司第九届
董事会第七次会议所要审议的《关于公司协议转让湖南金健米制食品
有限公司 18%的股权涉及关联交易的议案》和《关于公司协议转让湖
南金健速冻食品有限公司 18%的股权涉及关联交易的议案》的相关材
料进行了认真审查，现就有关事项发表意见如下：
    1、本次转让上述两家参股公司股权暨关联交易的事项符合公司
经营发展的需要，有利于进一步调整产业结构，优化产业布局。本次
关联交易内容是在交易双方平等、自愿的基础上协商一致达成的。
    2、本次关联交易定价是以评估机构出具的资产评估报告作为定
价依据，定价方式客观、公正，不会影响公司的独立性，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    3、我们同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。


                      （以下无正文）




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（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的
事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：凌志雄、胡 君、周志方




                                          2023 年 3 月 21 日




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