证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2023-25 号


                        金健米业股份有限公司
 第九届监事会第二次会议暨 2022 年年度监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会
议暨 2022 年年度监事会会议于 2023 年 3 月 19 日发出会议通知，于 2023
年 3 月 29 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监
事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席现场
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议
案：
    一、公司 2022 年度报告全文及摘要；
    监事会对《公司 2022 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：
    1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内
的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、公司监事会 2022 年度工作报告；
    决定提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、公司 2022 年度内部控制评价报告；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、公司 2022 年度内部控制审计报告；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、公司 2022 年度利润分配预案；
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、关于公司会计政策变更的议案；
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的
合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                       金健米业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 30 日

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