金健米业股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见


    我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及《公司章程》
等有关法律法规和规范性文件要求，现就公司第九届董事会第九次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案；
    公司放弃对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司的增资优
先认购权是基于自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决
策，符合公司长期发展战略规划。同时，本次放弃增资优先认购权涉
及到关联交易，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。我们同意公司放弃参股公司的增资优先认购权。


    二、关于子公司新增日常关联交易的议案。
    公司下设子公司新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子
公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，可以充分发挥
协同效应，实现经济效益的最大化。该关联交易的价格以市场价格为
主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司在决策审议
程序上客观、公允、合规，我们同意新增上述日常关联交易。


                         （以下无正文）




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（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第九次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：凌志雄、胡 君、周志方




                                           2023 年 4 月 13 日




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