证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2023-40 号


                     金健米业股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次

会议于 2023 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 28
日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长苏臻先生主
持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌

志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成
员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行
的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现



                                   1
金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本
次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上公司编号为临 2023-43 号的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                      金健米业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日




                                2