证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2023-41 号


                    金健米业股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会
议于 2023 年 4 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召
开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘
学清先生、职工监事丁丹懿女士出席现场会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；
    监事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：公
司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符
合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司本报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见之前，监事会未发现
参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的
合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                       金健米业股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 28 日




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