股票简称：弘业股份            股票代码：600128                 编号：临 2020-059



                      江苏弘业股份有限公司
         第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通
知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 日以现场
会议结合通讯表决方式召开。现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议
室召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：



    一、审议通过《关于弘业股份参与富祥药业（300497）定向增发的议案》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于修订公司<内部审计工作规定>的议案》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>、<考核激励暂行办法>的议案》
   会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                                  江苏弘业股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 23 日