股票简称：弘业股份              股票代码：600128                  编号：临 2021-
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                     江苏弘业股份有限公司
       关于为参股公司提供担保的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、担保暨关联交易情况概述
   江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为本公司参股企
业，本公司持有其 35%的股权。
   融资租赁公司自 2014 年成立以来，经过 6 年多的发展，公司经营相对稳
健。目前融资租赁公司资金投向主要为江苏省内政府平台项目，2021 年公司计
划聚焦公用民生事业，加大政府平台类项目投放，同时拓展制造类企业项目。
为配合业务发展，融资租赁公司积极和各家银行探讨开拓创新业务，2021 年计
划启用授信总额控制在 4 亿元以内。
   为满足融资租赁公司授信需求，公司拟按持股比例为融资租赁公司银行综
合授信提供不超过 1.4 亿元的担保。

   苏豪租赁为本公司关联方，本次担保构成关联交易。本次为关联方提供担
保的事项需提交公司股东大会审议。



   二、被担保人暨关联方基本情况
   1、基本情况
   名称：江苏苏豪融资租赁有限公司
   企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
   住所：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 C 幢
   法定代表人：黄晓卫

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   注册资：20000 万元人民币
   主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业
务；经营医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


   2、最近一年及一期主要财务指标
   截至 2020 年 12 月 31 日，融资租赁公司资产总额 454,117,090.84 元，负
债总额 198,000,295.88 元, 所有者权益 256,116,794.96 元，2020 年度实现营业
收 入 27,373,738.29 元，归母净利润 14,317,645.18 元。（经审计）
   截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额 445,916,625.10 元，负债总额
186,137,987.45 元，所有者权益 259,778,637.65 元，2020 年一季度实现营业收
入 8,039,069.25 元，归母净利润 3,661,842.69 元。（未经审计）


   3、被担保人股权结构及与公司关联关系
   江苏苏豪投资集团有限公司持有其 36%的股权，江苏金融控股有限公司持
有其 29%的股权，本公司持有其 35%的股权。
   因江苏苏豪投资集团有限公司、江苏金融控股有限公司为本公司控股股东
江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，故苏豪融资租赁为本公司关联法
人。


   三、担保协议的主要内容
   担保协议尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公
司管理层签订相关协议。


   四、本次担保的关联交易目的及对上市公司的影响
   苏豪融资租赁经营较为稳健，财务状况良好。苏豪融资租赁为本公司担保
提供反担保，且其他股东按照持股比例提供同比例担保，担保公平、对等，风
险可控。


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   五、关联交易应当履行的审议程序
   本次关联交易事项得到独立董事事前认可，公司于 2021 年 4 月 28 日召开
第九届董事会第三十五次会议，审议通过本次担保的关联交易事项。关联董事
罗凌女士回避表决。

   董事会审计与风控委员会发表书面审核意见如下：
   “公司按照持股比例为参股公司提供担保，参股公司提供反担保，参股公司
的其他股东提供同比例担保，担保对等、公平。不存在向关联人输送利益的情
形，也未损害公司股东特别是中小股东的利益。

   我们同意第九届董事会第三十五次会议审议本事项，关联董事需回避表决。”


   独立董事发表独立意见如下：
   “公司按照持股比例为参股公司提供担保，参股公司提供反担保，参股公司
的其他股东提供同比例担保，担保对等、公平。不存在向关联人输送利益的情
形，也未损害公司股东特别是中小股东的利益。

   公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交
易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大
会上对该议案的投票权。”


   本事项还需提交公司股东大会审议，关联股东须放弃行使在股东大会上对
该议案的表决权。


   五、历史关联交易（日常关联交易除外）
   本次交易前 12 个月，公司未与苏豪租赁发生关联交易。



   六、累计对外担保数量及预期担保的数量
   截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 9,441.56 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 4.95%。本公司及控股子公司无逾期担保。


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特此公告。




                   江苏弘业股份有限公司董事会

                             2021 年 4 月 30 日




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