意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

弘业股份:独立董事关于第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见2021-10-23  

                                        江苏弘业股份有限公司独立董事
            关于第十届董事会第一次会议审议事项
                             的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制
度》的规定,作为江苏弘业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基
于我们的独立判断,就公司第十届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下:

   一、关于聘任高级管理人员的独立意见
   公司第十届董事会聘任的姜琳先生、马文亮先生、温金伟先生、叶子驭女士
的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未发现其有《公司法》《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况;
   上述高级管理人员的教育背景、工作经历及能力符合职责所需,有利于公司
的稳定发展;
   上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
   二、关于公司经理层成员 2020 年度及本届任期考核及薪酬兑现的议案
   公司经理层成员 2020 年度绩效考核系数及任期考核结果是按照公司相关制
度规定,根据公司 2020 年度及任期内经营实绩、履职情况确定的,决策程序符
合《公司法》《公司章程》 等有关规定。

   三、关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案
   公司拟放弃向参股企业苏豪融租同比例增资,是综合考虑公司当前实际经营
情况及自身发展需要作出的决策,苏豪租赁其他股东本次增资价格以第三方评估
值为依据,关联交易价格公允,不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务
的情形。
   公司董事会审议本关联交易事项时,关联董事回避表决。关联交易决策程序
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

   (以下无正文)
   (本页无正文,仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事
会第一次会议审议事项的独立意见》的签字之用)




   江苏弘业股份有限公司独立董事:




包文兵:




王廷信:




冯巧根: