2022 年第三次临时股东大会会议资料




       2022 年 12 月 30 日 ﹒ 南 京




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                       江苏弘业股份有限公司

          2022 年第三次临时股东大会议程及有关事项



现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
                 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
                 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
                 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人宣布代表资格审查结果
    三、推选监票人和计票人
    四、股东审议以下议案



   序号                                议案
    1                   关于为控股子公司提供担保的议案

    五、股东发言与提问
    六、议案表决
    七、宣布表决结果
    八、见证律师宣读法律意见书
    九、出席会议董事在会议决议上签字
    十、会议结束




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议案 1：

                 关于为控股子公司提供担保的议案


    一、担保情况概述
    江苏省化肥工业有限公司（简称“化肥公司”）为本公司控股子公司，本公司
原持有 60%的股份，关联法人江苏苏豪纺织有限公司（以下简称“苏豪纺织”）持
有 40%的股份。经 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议，同
意公司为化肥公司银行综合授信提供不超过 1.8 亿元的保证式担保，化肥公司其
他法人股东按照持股比例提供等额担保。
    公司对全资子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通公司”）重整时，
将所持化肥公司 10%的股权注入南通公司，化肥公司股权结构变更为本公司持股
50%，全资子公司南通公司持股 10%，其他法人股东苏豪纺织持股 40%。
    考虑到南通公司处于重整计划执行期间，各项业务正在恢复中，暂不具备对
外提供担保的能力，为保证化肥公司业务的正常开展，确保其银行授信正常申请
及启用，故再次提请股东大会审议批准，公司为化肥公司的银行综合授信继续按
照 60%的比例提供担保，担保总额较公司 2021 年年度股东大会审议的上限 1.8
亿元保持不变。


    二、被担保人的情况
    名称：江苏省化肥工业有限公司
    统一社会信用代码：913200001347635805
    法定代表人：陆德海
    注册资本：10,000 万元
    成立时间：1992 年 11 月 16 日
    注册地及办公地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 19 楼
    主营业务：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售；农药批发
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属


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矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合
金销售；包装材料及制品销售；木材销售；纺织专用设备销售；棉、麻销售；针
纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑用钢
筋产品销售；建筑材料销售；人造板销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷
物销售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
   股权结构：江苏弘业股份有限公司持股 50%，南通弘业进出口有限公司持股
10%，江苏苏豪纺织集团有限公司持股 40%。
   最近一年及一期财务数据：2021 年 12 月 31 日，化肥公司合并财务报表资产
总额 168,518.16 万元，负债总额 43,190.90 万元，净资产 125,327.26 万元；2021
年营业收入 163,104.67 万元，净利润 4,147.57 万元。（经审计）
   2022 年 9 月 30 日，化肥公司合并财务报表资产总额 180,056.24 万元，负债
总额 50,132.43 万元，净资产 129,923.81 万元；2022 年 1-9 月营业收入 139,588.32
万元，净利润 4,628.09 万元。（未经审计）


    三、担保的目的和影响
   化肥公司为本公司重要控股子公司，是公司主要的营收和利润来源。其经营
较为稳健，财务状况良好，本公司对化肥公司在经营、财务、投资、融资等方面
均能有效控制，为支持化肥公司业务的正常开展，确保其银行授信正常申请及启
用，公司拟为化肥公司银行综合授信继续按照 60%的比例提供对外担保，其他法
人股东江苏苏豪纺织集团有限公司提供同比例担保。

   公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。



   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至 2022 年 11 月末，本公司对外担保余额为 24,365.22 万元。其中，对参
股公司的担保余额为 11,953.90 万元，对合并报表范围内控股子公司的担保余额
为 12,411.32 万元，占公司 2021 年经审计归属于母公司所有者权益的 11.69%。


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以上议案，请各位股东审议。



                                           江苏弘业股份有限公司
                                                    董    事    会
                                               2022 年 12 月 30 日




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