证券代码：600129   股票简称：太极集团   编号：2018-82

    重庆太极实业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第九次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
第九届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 10 日发出通知，
于 2018 年 12 月 17 日以现场和通讯方式召开。会议应到董
事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权
的议案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编号：
2018-84）

    随着太极医药健康电商平台的建设和完善，营销和服务
能力也日益提升，为了更好地整合资源，将连锁药房线下门
店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合，优化
升级传统医药零售业务，减少关联交易，公司间接控股子公
司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称：桐君阁
连锁公司）拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司（以下
简称：香樟树公司）持有重庆大易麒灵电子商务有限公司（以

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下简称：大易麒灵公司）70%股权，即 350 万股，转让价格
以大易麒灵公司经评估的每股净资产 1.72 元/股为准，转让
总金额为 602 万元。
   截止评估基准日，大易麒灵公司总资产为 3467.66 万元，
净资产为 860.12 万元，净利润为 216.44 万元。
   转让后，桐君阁连锁公司持有大易麒灵公司 100%的股权，
大易麒灵公司为桐君阁连锁公司的全资子公司。香樟树公司
不再持有大易麒灵公司股份。
    本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女
士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。
    表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0
票。表决结果：通过。
   二、关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司
进行增资的议案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编
号：2018-84）

    公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以
下简称：涪陵药厂）持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司
（以下简称：阿依达公司）40%股权。为了尽快完成阿依达
公司约 350 亩地的征地工作，启动阿依达公司二期项目建设，
并在开工 18 个月后形成新增太极水 2 亿罐（每罐 310ml）
产能，确保阿依达公司在未来五年内上市，增加公司投资回
报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照 1

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元/股的价格，对阿依达公司进行同比例增资，增资后阿依达
公司注册资本从 2,500 万元变更为 9,000 万元。
    阿依达公司各股东增资情况如下：1、涪陵药厂增资
2,600 万元，增资后持有的股份数从 1,000 万股变更为 3600
万股，占阿依达公司总股本比例仍为 40%；2、重庆大易科
技投资有限公司增资 1,625 万元，增资后持有的股份数从
625 万股变更为 2,250 万股，占阿依达公司总股本比例仍为
25%；3、重庆太极香樟树园林工程有限公司增资 1,625 万
元，增资后持有的股份数从 625 万股变更为 2,250 万股，占
阿依达公司总股本比例仍为 25%；4、重庆市涪陵太极印务
有限责任公司增资 650 万元，增资后持有的股份数从 250 万
股变更为 900 万股，占阿依达公司总股本比例仍为 10%。
    本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女
士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。
    表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0
票。表决结果：通过。
   三、关于会计政策变更的议案（具体内容详见公司关于
会计政策变更的公告；公告编号 2018-85）
   表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
                     重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                2018 年 12 月 18 日

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