证券代码：600129   证券简称：太极集团   公告编号：2018-87

    重庆太极实业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
第九届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式
召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下
议案：
    一、关于受让西藏藏医学院藏药有限公司部分股权的议
案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编号：2018-89）
    为拓宽公司产品线，丰富产品结构，避免同业竞争和减
少关联交易，公司拟受让重庆大易科技投资有限公司（以下
简称：大易科技）、重庆太极香樟树园林工程有限公司（以
下简称：香樟树公司）和太极集团有限公司持有西藏藏医学
院藏药有限公司（以下简称：藏药公司）的股权，受让价格
以藏药公司经评估的每股净资产 0.7468 元/股为准。
    公司受让大易科技持有藏药公司 26%的股权（即 811.2 万
股），受让金额为 605.80 万元；公司受让香樟树公司持有藏
药公司 20%的股权（即 624 万股），受让金额为 466.00 万元；
公司受让太极集团有限公司持有藏药公司 5%的股权（即 156
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万股），受让金额为 116.50 万元。以上金额合计 1188.30 万
元。
       股权转让完成后，公司持有藏药公司 51%的股权，为藏
药公司的控股股东。大易科技、香樟树公司和太极集团有限
公司不再持有藏药公司的股份。
    藏药公司的股权结构变更为：公司持有 1591.2 万股，占
总股本 51%；西藏藏医学院持有 1248 万股，占总股本的 40%；
西藏盛宇企业管理咨询有限公司持有 280.8 万股，占总股本
9%。
       本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女
士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。
       表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0
票。表决结果：通过。
   二、关于对全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公
司增资的议案（具体内容详见公司对外投资的公告，公告编
号：2018-90）
       为进一步促进全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有
限公司（以下简称：涪陵制药厂）业务发展和扩大经营规模，
提高其可持续发展能力和核心竞争力,公司拟出资 33,300 万
元对涪陵制药厂进行增资。增资完成后，涪陵制药厂注册资
本由 56,700 万元增至 90,000 万元,本次增资对公司合并财务
报表不构成影响。
       表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0
票。表决结果：通过。

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重庆太极实业（集团）股份有限公司
              2018 年 12 月 29 日




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