证券代码：600129   证券简称：太极集团   公告编号：2019-06

    重庆太极实业（集团）股份有限公司
    第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
第九届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式
召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下
议案：
    一、关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案（具体内容详见公司关于增加使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告；公告编号：2019-08）。

    为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，
维护公司和投资者的利益。公司拟增加使用部分闲置募集资
金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0
票；表决结果：通过。
    二、关于调整募集资金投资项目部分设备的议案（具体


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内容详见公司关于调整募集资金投资项目部分设备的公告；
公告编号：2019-09）。
       为满足公司生产实际需要，公司拟对募投项目“太极集团
膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所使用的部分
设备及型号进行调整。
       根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能
对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在募投项目设备
种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整
募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0
票。
   三、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
       表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0
票。




                       重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                 2019 年 1 月 25 日




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