东方花旗证券有限公司
关于重庆太极实业（集团）股份有限公司
调整募集资金投资项目部分设备事项的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，东方花旗证券有限公司（以
下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以
下简称“太极集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对太极集团调整募集
资金投资项目部分设备的情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，太极集团向符合中
国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）129,996,744
股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发
行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上
述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2018 年 1 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2018]8-2 号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司 2016 年 5 月 13 日召开的
第八届董事会第十一次会议、2016 年 6 月 17 日召开的 2016 年第一次临时股东
大会、2016 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。本次募
集资金投向项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设
1 150,000 115,000
项目（注 1）
2 太极集团科技创新中心项目（注 2） 20,000 19,775
3 太极天胶原料养殖基地建设项目 20,000 9,900
4 补充流动资金及偿还银行贷款 55,000 55,000
合计 245,000 199,675
注1：该项目实施主体为公司全资子公司桐君阁药厂和西南药业股份，具体包括桐
君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两
部分。
注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工
程中心三个部分。
若本次非公开发行募集资金净额不能满足公司项目的资金需要，公司将利用
自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，根据第八届董事会第
十一次会议，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金
额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目
进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集
资金置换自筹资金。
三、本次募集资金投资项目调整部分设备情况
（一）调整部分设备的必要性
因公司“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”编制可行性
研究报告时，所选设备符合当时要求；由于近两年智能化设备不断升级优化，募
投项目原计划的采购的部分设备及型号与实际情况有所差异。
为了符合公司生产实际需要，我司在实施项目中，对项目所需设备的制造商
及实际用户使用情况进行了综合考察，并用我公司产品的物料及包材进行试验，
经多方论证，决定对“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所
使用的的部分设备及型号进行调整。
根据公司未来募投项目建设的实际情况，未来公司仍有可能对部分设备进行
调整，公司授权公司经营层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量
和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。
（二）募投项目调整具体情况
根据目前市场情况并结合公司实际情况，公司拟对“太极集团膜分离浓缩系
列创新工艺及新产能建设项目”中以下设备进行调整，具体如下：
1、调整前后的工艺设备
（1）调整前的工艺设备
序 数
设备名称 型号 金额（万元）
号 量
1 灌装线 德国 B+S 1 3,420.00
2 胶塞、铝盖清洗机 德国 Atec 1 1,282.50
3 外洗机 德国 B+S 1 470.6
4 微孔检漏机 日本 Nikka 1 427.5
5 贴标机 德国 B+S 1 427.5
6 装盒机 德国 IWK 1 753.22
7 裹包、装箱、码垛机 德国 CPS 1 718.72
8 空压机、真空系统 国产 1 855
9 除尘设备设施 国产 1 855
小计 9,210.04
1 配液系统 国产奥星 1 3,000.00
2 灌装线 德国 B+S 1 5,505.00
3 灯检机 德国 Seidenader 1 1,965.21
4 微孔检漏机 日本 Nikka 1 917.5
5 贴标机 德国 B+S 1 917.5
6 装盒机 德国 IWK 1 1,675.65
7 裹包、装箱、码垛机 德国 CPS 1 988.17
8 空压机、真空系统 国产 1 855
9 除尘设备设施 国产 1 855
小计 16,679.03
1 配液系统 国产奥星 1 1,500.00
2 灌装线 德国 B+S 1 3,420.00
3 胶塞、铝盖清洗机 德国 Atec 1 1,282.50
4 灯检机 德国 Seidenader 1 1,617.13
5 微孔检漏机 日本 Nikka 1 427.5
6 贴标机 德国 B+S 1 427.5
7 装盒机 德国 IWK 1 753.22
8 裹包、装箱、码垛机 德国 CPS 1 718.72
9 空压机、真空系统 国产 1 855
10 除尘设备设施 国产 1 855
小计 11,856.57
合计 37,745.64
（2）调整后的工艺设备：
金额
序 金额（万
序号 设备名称 数量 （万 设备名称 数量
号 元）
元）
口服液制剂车间
机器人智能化成
1 配制设备及自动 1套 1610 12 8套 800
品暂存库
化控制系统
600 型口服液洗
空调机组及末端
2 烘灌轧高速联动 12 套 1380 13 28 台 582.6
设备
生产线
YGZD24A 型口
二级反渗透纯化
服液全伺服转阀
3 12 套 1020 14 水机组(10T/H 和 2套 190
灌轧机及控制系
5T/H)
统
灭菌柜、灭菌车及 冷却塔（包括加
4 4套 560 15 13 套 360
节能系统 药和过滤器）
永磁变频螺杆空
振摇甩水机及热 压机（包括干燥
5 水供给、增热、挤 28 台 817 16 机、过滤器、储 13 套 238
水、干燥装置 气罐等配套设
备）
瓶包材、铝盖、装
卸盘、缓存库等智
6 2套 3486 17 冷藏库 2套 92
能化物流输送及
控制系统
自动化包装生产 更衣更鞋柜、洁
线（包括装盒、称 净室器洗具、软
7 16 套 4800 18 1批 400
重、视觉检测、裹 化器、臭氧发生
包、开封箱、捆扎、 器、泵阀等其它
贴标赋码、输送系 辅助设备
统、机器人码垛
等）
口服液灯检检漏 冷凝式节能蒸汽
8 4台 704 19 1台 200
一体机 锅炉
生产管理 MES 系
9 灯检检漏一体机 12 台 2616 20 统和工控备份系 1套 400
统
S-750 型立式高速
口服液半成品检
10 回转式贴标机及 16 台 448 21 1套 400
验中心设备
配套系统
智能化立体综合
11 喷码机 28 台 166 22 1套 7474.48
库设备
小计 28744.08
炮制设备及配套 混合机及配套设
1 2套 102.00 5 3套 100.00
设备 备
热水系统、压缩
空气系统、真空
灭菌柜及配套设
2 3套 100.00 6 系统、洗衣机、 3套 71.00
备
烘干机及其它配
套设备、
干燥机及配套设 空调系统及其它
3 3套 450.00 7 2套 320.00
备 配套设备）
不锈钢非标制
破碎机、粉碎机 品、清洁设备、
组、球磨机、筛粉 质检设备、除尘
4 7套 275.00 8 1批 128.76
机、输送带及配套 设备、物料周转
设备 设备及其它配套
设备
小计 1,546.76
丸剂盒装分
干燥设备及配套 装、包装自动
1 12 台 528.00 15 1套 400
设备 生产线及配套
设备
干法制粒机、真空 丸剂袋装分
2 上料系统及配套 1套 100.00 16 装、包装生产 1套 280
设备 线及配套设备
开箱码垛打码
混合机及配套设
3 10 台 90.00 17 联动生产线及 5套 550
备
配套设备
制粒生产线、
不锈钢夹层
压片机及配套设
4 6套 250.00 18 锅、气动隔膜 10 套 199.75
备
泵、离心泵及
其它配套设备
包衣机及配套设 自动颗粒包装
5 2套 87.5 19 24 台 180
备 机及配套设备
颗粒剂盒装分
片剂瓶装生产线 装、包装自动
6 1套 100.00 20 1套 400
及配套设备 生产线及配套
设备
旋风脉冲吸尘粉
电子监管码设
7 碎机组及配套设 4套 44.00 21 7套 90.00
备及配套设备
备
激光喷码机及配 物料上料系统
8 6台 91.2 22 37 台 200.00
套设备 及配套设备
三维包装机及配 给袋式包装机
9 5台 70.00 23 2套 124
套设备 组及配套设备
热水系统、纯
化水系统、压
高速枕式包装机、 缩空气系统、
10 束带机及配套设 6台 250.00 24 真空系统、除 1套 170.05
备 湿系统、冻库
系统、洗衣烘
干系统及配套
设备
高速装盒机及配 质检设备、信
11 5套 250.00 25 60 台 678.29
套设备 息设备
不锈钢非标制
品、清洁设备
自动检重秤及配 除尘器、维修
12 17 台 117.00 26 1批 173.21
套设备 设备、物料转
运设备及其它
配套设备
铝塑包装机及剔
粒机、影像剔废装 空调系统及配
13 8套 472.8 27 6套 800.00
置及其它配套设 套设备
备
制丸生产线及配
14 2套 759
套设备
小计 7,454.8
合计 37,745.64
2、调整前后供电设备设施投资表
（1）调整前供电设备设施投资估算表
设备价格 安装
序 单
设备名称 规格与型号 数量 单价 总价 费
号 位
(万元) (万元) (万元)
1 35KV 变压器 20000KVA 台 1 100 100 10
35KV 电缆专
2 YJV22-26/50-3*300 米 1000 0.15 150 150
线
35KV 高压进
3 KYN28 个 1 15 15 5
线柜
10KV 高压出
4 GG-1AF 个 5 15 75 20
线柜
5 10KV 变压器 2000KVA 台 10 30 300 20
YJV22-8.7/15KV-3*
6 10KV 电缆线 米 2000 0.12 240 50
95
10KV 高压进
7 XGN2-12-03 个 4 10 40 10
线柜
10KV 高压计
8 GG-1AF 个 4 10 40 10
量装置
9 补偿屏 GGJ 个 8 14 112 10
10 低压配屏 GGD-39 个 30 10 300 20
11 低压电缆 VV3*185+2*95 米 5000 0.08 400 50
合计 1,772 355
（2）调整后供电设备设施投资表
设备价格
单 安装费
序号 设备名称 规格与型号 数量 单价 总价
位 (万元)
(万元) (万元)
35KV 专线 YJV72-26/35-3*30 103.10
1 米 1690 0.06346 107.25
部分 0mm2 5
SCB10-2000KVA
2 变压器 台 4 23 92 58
10KV/0.4KV
3 高压开关柜 HXGN-12 面 9 11.66667 105
4 低压开关柜 GGD2 面 34 7.01897 238.645 80.395
5 有源滤波柜 GGD2 面 6 14.33333 86
6 低压补偿柜 GGJ2 面 12 13.58333 163
SCB10-800KVA
7 变压器 台 2 11.5 23 20
10KV/0.4KV
8 后台系统 套 4 9.25 37
SCB10-1250KVA
9 变压器 台 2 14.5 29
10KV/0.4KV
SZ11-10000/35KV
10 电力变压器 台 2 70 140 93.5
/10KV
35KV 主变
11 KYN61-40.5 面 1 25 25
进线柜
35KV 出线
12 KYN61-40.5 面 2 23.5 47
柜
35KV 母线
13 KYN61-40.5 面 1 20.5 20.5
设备柜
10KV 主变
14 KYN28A-12 面 2 15.8 31.6
进线柜
10KV 馈线
15 KYN28A-12 面 8 16.8 134.4
柜
10KV 电容
16 KYN28A-12 面 2 13.9 27.8
器馈线柜
10KV 站用
17 KYN28A-12 面 2 15.8 31.6
变柜
18 10KV 分段 KYN28A-12 面 1 14 14
断路器柜
10KV 并联 （800*800*1200）
19 台 2 28.8 57.6
电容器组 kvar
干式站用变
20 SCB-100/10.5 台 2 5 10
压器
综合自动化
21 套 1 170 170
系统等
国标全型号 4mm2
22 电力电缆 米 5000 181.605
至-240mm2
合计 1772 355
上述设备调整，不会影响本募投项目产品生产及应用，调整后的项目募集资
金投资总额不变，项目总投资金额预计不会产生重大变化，实际投入过程中，募
集资金不足部分将通过公司自有资金解决。
（三）本次调整对募投项目的影响
本次募投项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的智能化水平，提高募集资金的
使用效率，符合募集资金使用的有关规定。本次调整仅涉及募投项目部分设备的
调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主
体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。
四、审议程序
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规
定，太极集团关于调整募投项目部分设备的议案，已经公司第九届董事会第十一
次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项
发表了明确同意意见。
本次募投项目设备调整，尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次调整募投项目部分设备事项不影响具体募投项目的实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合募投项目建设的实际需求，有
利于公司优化资源配置，提高智能化水平，符合募集资金使用的有关规定；本次
调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确意见，决策程序合法合规。因此，保荐机构对太极集团本次调整募投项目部
分设备的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于重庆太极实业（集团）股份
有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 亮 席 睿
东方花旗证券有限公司
年 月 日