证券代码：600129       证券简称：太极集团   公告编号：2019-30

           重庆太极实业（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
第九届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 1 日发出通知，2019
年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监
事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了如下议案：
       一、关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    二、关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案
    监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真审核，一致认
为：
       1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

                               1
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    三、关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案
    监事会认真审阅了公司编制的《2018 年度内部控制评价
报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行,公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    四、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案（具体内容
详见公司《日常关联交易公告》；公告编号：2019-23）
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    五、关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案（具
体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号：2019-23）
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    六、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体
内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2019-24）
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    七、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额
                           2
度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：
2019-24）
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内
容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2019-24）
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    十、关于公司《2018 年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案（具体内容详见公司《2018 年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2019-27）
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
    十一、关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任公司部分股
权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：
2019-29 ）
    为整合资源，减少关联交易，公司拟受让重庆大易科技投
资有限公司持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简
称：太极印务）94.85%的股权，即 2845.5 万股，转让价格以
太极印务经评估的每股净资产 3.91 元/股为基准，转让总金额
为 11,124.65 万元。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。


                      重庆太极实业（集团）股份有限公司
                           3
    2019 年 4 月 16 日




4