证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-41
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团 1201 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,921,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7726
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人。
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。
3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2019 年年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
2、 议案名称：关于公司《2019 年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
3、 议案名称：关于公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
4、 议案名称：关于公司《2019 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -70,830,331.40 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
560,313,011.77 元，减去本年度分配上年度股利 55,648,514.40 元，可供投资者
分配的利润为 433,834,165.97 元。
因公司 2019 年度母公司和合并净利润均亏损，根据公司章程关于利润分配的
规定，公司 2019 年不具备分红条件，为确保公司持续健康稳定发展，经研究，
公司 2019 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,732,459 99.7890 39,600 0.2110 0 0
7、 议案名称：关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司
及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下：
预计担保额度
序号 担保单位 被担保单位
(万元)
重庆太极实业（集团）股份有限
1 太极集团有限公司 155,165
公司
重庆太极实业（集团）股份有限
2 太极集团有限公司 10,000
公司和西南药业股份有限公司
3 西南药业股份有限公司 太极集团有限公司 3,159
重庆太极实业（集团）股份有限
4 公司、成都西部医药经营有限公 太极集团有限公司 20,000
司
太极集团重庆涪陵制药厂有限
5 太极集团有限公司 13,350
公司
重庆太极实业（集团）股份有限
公司、太极集团重庆桐君阁药厂
6 太极集团有限公司 18,000
有限公司、太极集团重庆中药二
厂有限公司
7 重庆西南药业销售有限公司 太极集团有限公司 10,000
重庆太极实业（集团）股份有限 太 极 集 团 重 庆 国 光 绿
8 500
公司 色食品有限公司
重庆太极实业（集团）股份有限 重 庆 太 极 中 药 材 种 植
9 1,000
公司 有限公司
合计 231,174
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。具体
担保事项授权公司董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,177,859 96.8346 594,200 3.1654 0 0
8、 议案名称：关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款
提供 6,000 万元担保；担保期限至 2020 年 12 月 31 日，具体担保事项授权公司
董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,177,859 96.8346 594,200 3.1654 0 0
9、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以
下担保额度。具体担保情况如下：
预计担保
序号 担保单位 被担保单位 额度（万
元）
重庆太极实业（集团）股份
1 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 90,000
有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂有限公
重庆太极实业（集团）股份
2 司、西南药业股份有限公司、重庆 20,000
有限公司
桐君阁股份有限公司
重庆太极实业（集团）股份
4 西南药业股份有限公司 139,135
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
5 成都西部医药经营有限公司 60,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
6 太极集团四川绵阳制药有限公司 6,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
7 重庆桐君阁股份有限公司 66,800
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
8 太极集团重庆涪陵医药有限公司 5,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
9 重庆市医药保健品进出口有限公司 4,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份 太极集团重庆桐君阁医药批发有限
10 25,500
有限公司 公司
重庆太极实业（集团）股份 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公
11 11,450
有限公司 司
重庆太极实业（集团）股份 太极集团重庆市永川区中药材有限
12 2,000
有限公司 公司
重庆太极实业（集团）股份
13 海南太极海洋药业有限公司 30,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
14 西藏藏医学院藏药有限公司 2,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
15 太极集团重庆中药二厂有限公司 800
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
16 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 5,000
有限公司
重庆太极实业（集团）股份
17 重庆中药饮片厂有限公司 500
有限公司
18 西南药业股份有限公司 重庆桐君阁股份有限公司 3,000
19 西南药业股份有限公司 重庆市医药保健品进出口有限公司 5,000
20 重庆桐君阁股份有限公司 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 662
重庆西部医药商城有限责任
21 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 6,764
公司
22 成都西部医药经营有限公司 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 4,000
23 重庆桐君阁股份有限公司 太极集团重庆中药二厂有限公司 4,000
太极集团四川绵阳制药有限
24 太极集团.四川天诚制药有限公司 1,500
公司
太极集团四川绵阳制药有限
25 成都西部医药经营有限公司 2,200
公司
26 四川天诚药业股份有限公司 太极集团四川绵阳制药有限公司 1,500
27 重庆桐君阁股份有限公司 西南药业股份有限公司 7,000
合计 503,811
以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，
担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。具
体担保事项授权公司董事会办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 215,327,282 99.7248 594,200 0.2752 0 0
10、 议案名称：关于聘任 2020 年财务报告审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
11、 议案名称：关于聘任 2020 年内部控制审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
12、 议案名称：关于公司注册和发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,881,882 99.9816 39,600 0.0184 0 0
（二）A 股现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于公司 2019 年年度利润分配的议案
同意 反对 弃权
A 股股东分
段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
184,886,858 100.0000 0 0.0000 0 0
持股 5%以上
普通股股东
24,916,127 100.0000 0 0.0000 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东
6,078,897 99.3527 39,600 0.6473 0 0
持股 1%以下
普通股股东
21,100 34.7611 39,600 65.2389 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东
6,057,797 100.0000 0 0.0000 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
5 关于公司 2019 30,995,024 99.8724 39,600 0.1276 0 0
年年度利润分
配的议案
6 关于公司 2020 18,732,459 99.7890 39,600 0.2110 0 0
年度日常关联
交易的议案
7 关于为太极集 18,177,859 96.8346 594,200 3.1654 0 0
团有限公司及
其控股子公司
提供担保额度
的议案
8 关于为重庆市 18,177,859 96.8346 594,200 3.1654 0 0
涪陵太极印务
有限责任公司
提供担保额度
的议案
9 关于为公司控 30,440,424 98.0853 594,200 1.9147 0 0
股子公司提供
担保额度的议
案
10 关于聘任 2020 30,995,024 99.8724 39,600 0.1276 0 0
年财务报告审
计单位的议案
11 关于聘任 2020 30,995,024 99.8724 39,600 0.1276 0 0
年内部控制审
计单位的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 7、8、9 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表
决通过；
2、议案 6-8 为关联交易，太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技
有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公共持有的 197,149,423 股在表决
时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、律师见证结论意见：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股
东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程
序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 20 日