重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年第三次临时度股东大会议案




         二 0 二 0 年十月
    重庆太极实业（集团）股份有限公司
      2020 年第三次临时股东大会议案

    一、主持人宣布会议开始；
    二、到会股东审议如下议案：
    1、关于转让成都新衡生房地产开发有限公司部分股权的
议案；
    2、关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司转
让丹桂工业区 B7 地块土地使用权的议案；
    3、关于公司控股股东拟向公司提供资金支持的议案；
    4、关于为太极集团四川南充制药有限公司提供担保额
度的议案。
   三、会议讨论；
   四、股东表决；
   五、表决统计；
   六、董事会秘书宣读会议决议；
   七、见证律师宣读法律意见书；
   八、到会董事在会议决议上签字；
   九、主持人宣布会议结束。


                    重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                    2020 年 10 月 16 日
                                               议案一：
   重庆太极实业（集团）股份有限公司
 关于转让成都新衡生房地产开发有限公司
             部分股权的议案
各位股东：大家好！
    为整合闲置资产，提高资产使用价值，聚焦医药大健康
产业，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
（以下简称：涪陵制药厂）拟将持有成都新衡生房地产开发
有限公司（以下简称：成都新衡生公司）的部分股权转让给
重庆太衡企业管理咨询有限公司（以下简称：太衡公司）。
具体如下：
    一、成都新衡生公司基本情况
     公司名称：成都新衡生房地产开发有限公司
     公司性质：其他有限责任公司
     法定代表人：丁卫东
     注册资本：10,000 万元
     经营范围：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可展开经营活动。）
     股东构成：公司出资 6,242 万元，占注册资本的 62.42%；
涪陵制药厂出资 3,758 万元，占注册资本的 37.58%。
     成立情况：成都新衡生公司于 2019 年 10 月成立，为
整合闲置资产，公司及涪陵制药厂分别将拥有成都双流区西
航港街道大件路白家段 59 号的土地及地上建筑物共同投资
组建成都新衡生公司，并于 2020 年 7 月完成房地产过户至
成都新衡生公司手续。目前成都新衡生公司主要资产为位于
成都双流区西航港街道大件路白家段 59 号的土地及地上建
筑物。
    二、转让方案
    公司将持有成都新衡生公司 62.42%股权中的 59.42 %经
评估后转让给太衡公司，转让总金额为 52,387.80 万元，转
让后公司持有成都新衡生公司 3 %的股权。
    涪陵制药厂将持有成都新衡生公司 37.58%中的 35.58%
经评估后转让给太衡公司，转让总金额为 31,369.20 万元，
转让后涪陵制药厂持有成都新衡生公司 2%的股权。
    上述转让金额合计为 83,757.00 万元。转让后公司合并
持有成都新衡生公司 5%的股权，不再对成都新衡生公司控股。
    经公司财务部门初步测算，本次股权转让，公司将获得
收益约 3.89 亿元，预计对公司本年度经营收益带来积极影
响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。
     三、太衡公司为公司控股股东太极集团有限公司的全
资子公司，该公司收购成都新衡生公司股权的资金来源主要
为其自筹及其控股股东太极集团有限公司提供资金支持。
    请各位审议！
                   重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                2020 年 10 月 16 日
                                              议案二：
  重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司重庆中医药高科技发展有
限公司转让丹桂工业区 B7 地块土地使用权
                的议案

各位股东：大家好！
    为盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，公司控股子
公司重庆中医药高科技发展有限公司(以下简称：中药高科)
拟将其位于重庆经济技术开发区丹桂工业区 B7 地块的土地
约 30.16 亩经评估后转让给重庆大易房地产开发有限公司
（以下简称：大易房地产)，转让价格以经评估的价值为准，
总金额为 3,016.50 万元。
    中药高科丹桂工业区 B7 地块基本情况如下：
    坐落：重庆经济技术开发区丹桂工业区 B7 地块；土地
性质及用途：工业用地；国有土地使用证号：渝国用 2000 字
第 258 号；土地面积：20,110.00 平方米（折合 30.16 亩）。
    经公司财务部门初步测算，本次土地使用权转让中药高
科将获得收益约 1,200 万元，预计对公司本年度经营收益带
来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。
    大易房地产为公司控股股东太极集团有限公司的控股
子公司，该公司受让土地使用权资金来源为自筹。
    请各位审议！
                     重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                 2020 年 10 月 16 日
                                               议案三：
   重庆太极实业（集团）股份有限公司
 关于公司控股股东拟向公司提供资金支持
                 的议案

各位股东：大家好！
    因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极
集团有限公司拟向公司新增提供总额不超过 10 亿元的资金
支持，用于公司临时资金周转，资金使用利息为当月 LPR 上
浮 20%，使用期限不超过一年。
    请各位审议！




                     重庆太极实业（集团）股份有限公司
                               2020 年 10 月 16 日




                                                 议案四：
   重庆太极实业（集团）股份有限公司
 关于为太极集团四川南充制药有限公司提
           供担保额度的议案

各位股东：大家好！
    因经营发展需要，公司拟为公司全资子公司太极集团四
川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）银行借款提供
4,000 万元担保额度，担保期限为 1 年。
    南充制药主要财务指标：截至 2020 年 6 月 30 日，该公
司总资产为 16,585.46 万元，净资产为 4,400.80 万元，营
业收入为 4,382.81 万元，净利润为 141.68 万元。
    请各位审议！




                     重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                 2020 年 10 月 16 日