证券代码：600129      证券简称：太极集团     公告编号：2021-34

    重庆太极实业（集团）股份有限公司
    关于选举董事长、监事会主席及聘任
            高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    2021 年 5 月 19 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下
简称：公司）召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司董
事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生
了公司第十届董事会和监事会。同日，公司召开了第十届董事会第一
次会议和第十届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、
《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司监事会主
席的议案》。具体情况如下：
    一、选举公司第十届董事会董事长
    经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届董事会成
员，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李阳春先生为公
司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会届满时止。
    二、聘任公司总经理等高级管理人员
    经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经
理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书。
    经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务

副总经理；聘任刘尊义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗
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遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先

生、于宗斌先生为公司副总经理。

    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满时止，蒋茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司
独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
    三、选举公司第十届董事会各专门委员会
   经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届董事会成员。
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司
董事会选举第十届董事会专门委员会及主任（召集人）如下：

    1、董事会战略委员会：李阳春先生、俞敏先生、王晓春先生、

王刊先生、禹同生先生。其中主任（召集人）为李阳春；副主任为俞

敏。董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员为王晓

春先生、王刊先生、禹同生先生。

    2、董事会提名委员会：李阳春先生、俞敏先生、何洪涛先生、

禹同生先生、熊少希先生。其中主任（召集人）为何洪涛先生；副主

任为俞敏先生。
    3、董事会审计委员会：杨珊华先生、沈翎女士、熊少希先生、
田卫星女士、张忠喜先生。其中主任（召集人）为沈翎女士；副主任
为张忠喜先生。
   4、董事会薪酬与考核委员会：俞敏先生、李泽军先生、禹同生先
生、沈翎女士、何洪涛先生。其中主任（召集人）为禹同生先生；副
主任为俞敏。
    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满时止。
    四、选举公司第十届监事会主席

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    经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届监事会成
员，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王永权先生为公
司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监
事会届满时止。


                           重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                    2021 年 5 月 20 日




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