证券代码：600129      证券简称：太极集团       公告编号：2022-51

    重庆太极实业（集团）股份有限公司
      第十届董事会第十次会议决议公告

    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董
事会第十次会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出书面通知，于 2022
年 10 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主
持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    1、公司《2022 年第三季度报告》（公司 2022 年第三季度报告
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过 。
    2、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
    为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司
和投资者的利益，公司拟使用不超过 41,000 万元闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。（具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的公告》；公告编号：2022-53）
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过 。
    3、关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案(具体内容详
见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-54)
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过 。

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    4、关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案(具体内容详
见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-54)
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过 。
    5、关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见
公司披露的《关于追加 2022 年度日常关联交易额度的公告》；公告编
号：2022-55)
   关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊
先生、赵东吉先生、程学仁先生在表决时进行了回避。
   表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结果：
通过。
    6、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见
公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；公告编
号：2022-56)
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过 。




                              重庆太极实业（集团）股份有限公司

                                           2022 年 10 月 28 日




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