重庆太极实业（集团）股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会资料




          2022 年 11 月
重庆太极实业（集团）股份有限公司          2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                   目录


1、2022 年第一次临时股东大会议程 .................. 2

2、关于聘请公司2022 年财务报告审计机构的议案 ..............3

3、关于聘请公司2022 年内部控制审计机构的议案 ..............4




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     重庆太极实业（集团）股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始；
二、到会股东审议如下议案：
     1、关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案；
     2、关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案。
三、会议讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。



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                                            2022 年 11 月 16 日




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     重庆太极实业（集团）股份有限公司
 关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案

各位股东：大家好！
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构，在 2021 年度财务报告审计过程中，严
格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业
道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公
司 2021 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要
基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团
队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司
协商确定，公司 2021 年度财务报告审计报酬为 220 万元。
     公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年财务报告审计机构，对于其 2022 年度的审
计报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业
务情况确定。


     请各位审议！


                             重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                       2022 年 11 月 16 日




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     重庆太极实业（集团）股份有限公司
 关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案

各位股东：大家好！
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内
部控制审计机构，在 2021 年度内部控制审计过程中，严格按
照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客
观、公正的原则开展工作，圆满完成公司 2021 年度内部控制
审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所
处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及
实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司 2021 年度
内部控制审计报酬为 75 万元。
     公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年内部控制审计机构，对于其 2022 年度的审
计报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业
务情况确定。


     请各位审议！


                              重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                         2022 年 11 月 16 日




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