证券代码：600129          证券简称：太极集团          公告编号：2022-58

            重庆太极实业（集团）股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


      本次会议是否有否决议案：无


   一、     会议召开和出席情况


   (一)     股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

   (二)     股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会
   议室

   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  184,831,263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  33.1898

   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
   况等。

   本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                     1
    1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
    2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
    3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会
    议。


二、       议案审议情况


(一)       非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案

    审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                     同意                      反对                   弃权
                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                                （%）                  （%）
       A股           184,825,363 99.9968          5,900     0.0032              0          0



2、 议案名称：关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案

    审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                     同意                      反对                   弃权
                        票数          比例（%）   票数       比例        票数          比例
                                                            （%）                      （%）
       A股           184,825,363 99.9968          5,900     0.0032              0           0


(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名                同意                     反对             弃权
序号         称           票数          比例（%） 票数      比例（%） 票数 比例（%）

1          关于聘     31,013,009        99.9809   5,900         0.0191     0                   0
           请公司
           2022 年
           财务报
           告审计


                                             2
          机构的
          议案
2         关于聘      31,013,009   99.9809     5,900    0.0191      0              0
          请公司
          2022 年
          内部控
          制审计
          机构的
          议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟        王应

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、      备查文件目录

1、 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                                             2022 年 11 月 17 日




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