证券代码：600129     证券简称：太极集团       公告编号：2023-03

    重庆太极实业（集团）股份有限公司
      第十届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监
事会第九次会议于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出书面通知，于 2023
年 1 月 16 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6
人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了
如下议案：
    1、关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司 100%股权的议案
（具体内容详见公司《关于受让重庆太极中药材种植开发有限公司 100%
股权暨关联交易公告》；公告编号：2023-04）
    为解决同业竞争，减少关联交易，公司拟以协议方式受让公司控股
股东太极集团有限公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司持有
重庆太极中药材种植开发有限公司 99.38%和 0.62%的股权,受让金额分
别为 875.6769 万元和 5.4631 万元。受让完成后，太极集团有限公司和
重庆太极药用动植物资源开发有限公司不再持有重庆太极中药材种植

开发有限公司股权，公司将持有重庆太极中药材种植开发有限公司 100%
股权。
    本项股权交易事项属于关联交易，交易金额未超过公司上一年度经
审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

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    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
    2、关于受让重庆中药材有限公司 100%股权的议案（具体内容详见
公司《关于受让重庆中药材有限公司 100%股权暨关联交易公告》；公
告编号：2023-05）
    为解决同业竞争，减少关联交易，公司拟以协议方式受让控股股东
太极集团有限公司持有重庆中药材有限公司 100％的股权，受让金额为
2,438.60 万元。受让完成后，太极集团有限公司不再持有重庆中药材
有限公司股权，公司将持有重庆中药材有限公司 100%股权。
    本项股权交易事项属于关联交易，交易金额未超过公司上一年度经
审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。
     3、关于新建国药太极四川总部项目（绵阳医药物流中心）的议
案（具体内容详见公司《关于子公司建设医药物流中心的公告》；公告
编号：2023-07）
    为扩大公司绵阳地区商业经营规模，提升第三方物流配送能力，公
司间接控股子公司绵阳太极医药物流有限公司拟投资 1.98 亿元在四川
省绵阳市新建国药太极四川总部项目（绵阳医药物流中心）。
    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。


                              重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                       2023 年 1 月 17 日




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