证券代码：600132                 证券简称：重庆啤酒               公告编号：临 2018-039 号




                           重庆啤酒股份有限公司
                    第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 30 日（星期二）上
午九点半在公司马王乡分公司 401 会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2018 年 10
月 19 日以书面通知方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由
董事长柯俊财先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式
通过了以下议案：


一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告及摘要》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018
年第三季度报告及摘要》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于包装物的会计估计变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒
股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增加租赁费金额的关联交易议案》
    本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。董事会专门委员会议事规
则修订内容附后。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                                   重庆啤酒股份有限公司
                                                                           董   事   会
                                                                     2018 年 10 月 31 日
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 附件：董事会专门委员会议事规则修订内容
              现条款内容                             修订后条款内容
                           《董事会战略委员会实施细则》
第十二条 战略委员会每年至少召开两次      第十二条 战略委员会每年至少召开一次会
会议，并于会议召开前五天通知全体委员，   议，并于会议召开前五天通知全体委员，会
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时   议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
可委托其他一名委员（独立董事）主持。     委托其他一名委员（独立董事）主持。
                      《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召      第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开
开两次会议，并于会议召开前五天通知全体   一次会议，并于会议召开前五天通知全体委
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能   员，会议由主任委员主持，主任委员不能出
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主   席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
持。
                           《董事会提名委员会实施细则》
第九条 （六）在选举新的董事和聘任新的    第九条 （六）在选举新的董事和聘任新的
经理人员前一至两个月，向董事会提出董事   经理人员前，向董事会提出董事候选人和新
候选人和新聘经理人选的建议和相关材料。   聘经理人选的建议和相关材料。
第十一条 提名委员会每年至少召开两次      第十一条 提名委员会根据需要召开会议，
会议，并于会议召开前五天通知全体委员，   并于会议召开前五天通知全体委员，会议由
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时   主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
可委托其他一名委员（独立董事）主持。     其他一名委员（独立董事）主持。




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