证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒               公告编号：临 2021-002




                             重庆啤酒股份有限公司
                    第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 13 日（星期三）下午
三点整，以电话会议和通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面方式发出。应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主
持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：


一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》；
    董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Lawrence、Chin Wee Hua 五人
组成，龚永德为主任委员（召集人）。
    董事会战略发展委员会由 Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、Roland Lawrence、吕彦东、
龚永德五人组成，Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。
    董事会提名委员会由戴志文、李显君、Ulrik Andersen 三人组成，戴志文为主任委员（召
集人）。
    董事会薪酬与考核委员会由龚永德、戴志文、Philip Hodges 三人组成，龚永德为主任委
员（召集人）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。

                                                                   重庆啤酒股份有限公司
                                                                           董   事   会
                                                                       2021 年 1 月 14 日
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