证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2018-102
武汉东湖高新集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,939,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5440
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、
董事周俊先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,444 99.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产
前公司滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2..11 发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.12 本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.13 本次发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.14 本次发行股份募集配套资金方案——发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.15 本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价基准日、定价依据和
发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.16 本次发行股份募集配套资金方案——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.17 本次发行股份募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.18 本次发行股份募集配套资金方案——股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.19 本次发行股份募集配套资金方案——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.20 本次发行股份募集配套资金方案——本次配套发行前公司滚存未分配利润
的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.21 本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
3、 议案名称：关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
4、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
5、 议案名称：关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定重组上市的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,444 99.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
6、 议案名称：关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
7、 议案名称：关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议
之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
8、 议案名称：关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,747,444 99.9159 192,500 0.0841 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
9、 议案名称：关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,444 99.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
10、 议案名称：<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
11、 议案名称：<关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
12、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理
性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
13、 议案名称：关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表
及审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,391 99.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,444 99.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
15、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,444 99.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
16、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,444 99.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
17、 议案名称：武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,747,444 99.9159 192,500 0.0841 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
18、 议案名称：关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 95%股权暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,097,391 99.6807 192,500 0.3193 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合
发行股份及支
付现金购买资 60,09 194,5
1 99.6773 0.3227 0 0.0000
产并募集配套 5,391 00
资金条件的议
案
本次交易的整 60,09 194,5
2.01 99.6773 0.3227 0 0.0000
体方案 5,391 00
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.02 产 方 案 —— 发 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
行股份的种类、
面值
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.03 产 方 案 —— 发 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
行对象和发行
方式
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.04 产 方 案 —— 发 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
行价格和定价
原则
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.05 产 方 案 —— 交 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
易标的和交易
价格
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.06 产 方 案 —— 发 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
行股份及支付
现金的数量
发行股份及支
付现金购买资 60,09 194,5
2.07 99.6773 0.3227 0 0.0000
产 方 案 —— 锁 5,391 00
定期
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.08 产 方 案 —— 过 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
渡期标的资产
损益归属
发行股份及支
付现金购买资
60,09 194,5
2.09 产 方 案 —— 业 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
绩承诺及奖励
安排
发行股份及支
付现金购买资
产 方 案 —— 本
次发行股份及 60,09 194,5
2.10 99.6773 0.3227 0 0.0000
支付现金购买 5,391 00
资产前公司滚
存未分配利润
的处置方案
发行股份及支
付现金购买资 60,09 194,5
2.11 99.6773 0.3227 0 0.0000
产 方 案 —— 上 5,391 00
市地点
本次发行股份
募集配套资金
60,09 194,5
2.12 方 案 —— 发 行 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
股份的面值和
种类
本次发行股份
募集配套资金
60,09 194,5
2.13 方 案 —— 发 行 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
方式及发行时
间
本次发行股份
募集配套资金
60,09 194,5
2.14 方 案 —— 发 行 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
对象和认购方
式
本次发行股份
募集配套资金
方 案 —— 发 行 60,09 194,5
2.15 99.6773 0.3227 0 0.0000
股份的定价基 5,391 00
准日、定价依据
和发行价格
2.16 本次发行股份 60,09 99.6773 194,5 0.3227 0 0.0000
募集配套资金 5,391 00
方 案 —— 发 行
数量
本次发行股份
募集配套资金
60,09 194,5
2.17 方 案 —— 募 集 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
资金总额及募
集资金用途
本次发行股份
募集配套资金 60,09 194,5
2.18 99.6773 0.3227 0 0.0000
方 案 —— 股 份 5,391 00
锁定期安排
本次发行股份
募集配套资金 60,09 194,5
2.19 99.6773 0.3227 0 0.0000
方 案 —— 上 市 5,391 00
地点
本次发行股份
募集配套资金
方 案 —— 本 次
60,09 194,5
2.20 配套发行前公 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
司滚存未分配
利润的处置方
案
本次交易决议 60,09 194,5
2.21 99.6773 0.3227 0 0.0000
的有效期 5,391 00
关于公司本次
重组方案调整 60,09 194,5
3 99.6773 0.3227 0 0.0000
构成重大调整 5,391 00
的议案
关于公司发行
股份及支付现
金购买资产并 60,09 194,5
4 99.6773 0.3227 0 0.0000
募集配套资金 5,391 00
构成关联交易
的议案
关于本次交易
不构成<重组管
60,09 194,5
5 理办法>第十三 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
条规定重组上
市的议案
关于<武汉东湖
高新集团股份 60,09 194,5
6 99.6773 0.3227 0 0.0000
有限公司发行 5,391 00
股份购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
报告书（草案）
及其摘要的议
案
关于签订发行
股份及支付现
金购买资产并 60,09 194,5
7 99.6773 0.3227 0 0.0000
募集配套资金 5,391 00
相关协议之补
充协议的议案
关于<公司未来
三 年
60,09 192,5
8 （ 2018-2020 99.6807 0.3193 0 0.0000
7,391 00
年）股东回报规
划>的议案
关于本次重组
摊薄即期每股 60,09 194,5
9 99.6773 0.3227 0 0.0000
收益的填补回 5,391 00
报安排的议案
<关于本次交易
履行法定程序
的完备性、合规 60,09 194,5
10 99.6773 0.3227 0 0.0000
性及提交法律 5,391 00
文件的有效性
的说明>的议案
<关于本次交易
的评估机构独
立性、评估假设
前提合理性、评
60,09 194,5
11 估方法与评估 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
目的的相关性
以及评估定价
公允性的说明>
的议案
关于本次发行
股份及支付现
金购买资产定 60,09 194,5
12 99.6773 0.3227 0 0.0000
价的依据及公 5,391 00
平合理性说明
的议案
关于本次重组
60,09 194,5
13 相关的审计报 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
告、资产评估报
告、备考财务报
表及审阅报告
的议案
关于提请股东
大会授权董事
60,09 194,5
14 会全权办理本 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
次交易全部事
宜的议案
关于公司发行
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
60,09 194,5
15 暨关联交易符 99.6773 0.3227 0 0.0000
5,391 00
合<上市公司重
大资产重组管
理办法>第十一
条规定的议案
关于公司发行
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
暨关联交易符 60,09 194,5
16 99.6773 0.3227 0 0.0000
合<上市公司重 5,391 00
大资产重组管
理办法>第四十
三条规定的议
案
武汉东湖高新
集团股份有限
60,09 192,5
17 公司房地产业 99.6807 0.3193 0 0.0000
7,391 00
务专项自查报
告的议案
关于拟转让鄂
州东湖高新投
60,09 192,5
18 资有限公司 95% 99.6807 0.3193 0 0.0000
7,391 00
股权暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案第 1-17 项议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议议案第 2、3、4、6、7、10、11、12、13、18 项议案内容涉及
关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份
168,650,053 股，对议案第 2、3、4、6、7、10、11、12、13、18 项议案回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：刘文华、朱国锋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉东湖高新集团股份有限公司
2018 年 12 月 20 日