证券代码：600133                  证券简称：东湖高新              公告编号：临 2019-005



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
     关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要提示：
      1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与富邦华一银
行有限公司武汉分行（以下简称“富邦华一银行”)签署了《保证合同》，为公司全
资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向富邦华一银行申请人
民币 12,000 万元授信提供担保。
      ①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
      ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 12,000 万元，自公
司 2017 年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币 143,000 万
元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 114,700 万元（含
本次担保）。
      ③本次是否有反担保：无
      ④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为
人民币 374,234.95 万元（含本次担保）。
      2、本次贷款授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业
务的独立性无影响。


     一、担保合同签署情况
     近日，公司与富邦华一银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向
富邦华一银行申请人民币 12,000 万元授信提供担保。担保合同担保项下，授信敞口
部分所形成的债务总计不超过人民币 12,000 万元。


     二、审议情况
     1、董事会决议情况



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     2018 年 4 月 13 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2018
年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2018 年年度预计提供担保总额为人民
币 50 亿元，在 2018 年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调
整上述担保额度。
     上述担保计划的有效期自 2017 年年度股东大会批准之日起，至 2018 年年度股东
大会召开之日止。具体内容详见《公司 2018 年年度担保计划》（公告编号：临
2018-028）。
     2、股东大会决议情况
     2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年年度担
保计划》。
     上述相关内容详见 2018 年 4 月 17 日、5 月 9 日公司指定的信息披露报刊及上海
证券交易所网站。


     三、交易双方基本情况
     1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
     注册资本：人民币 180,000 万元
     注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号
     法定代表人：刘祖雄
     公司类型：有限责任公司
     经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本 5 倍的各类等级公路及其桥梁、
长度 3000 米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的
各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、
软基处理工程的施工等。
     截止 2018 年 9 月 30 日，未经审计总资产 1,481,299.33 万元，负债合计
1,193,610.54 万元，所有者权益 287,688.79 万元。
     2、机构名称：富邦华一银行有限公司武汉分行
     机构类型：台、港、澳投资企业分支机构
     营业场所：湖北省武汉市武昌区中北路 9 号长城汇
     负责人：喻振健



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     经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。


     四、保证合同的主要内容
     1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 12,000 万元。
     2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 12,000 万元。
     3、合同双方：
     保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
     债权人：富邦华一银行有限公司武汉分行
     4、合同主要条款
     保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现
债权而发生的费用等。
     保证方式：连带责任保证担保
     保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。


     五、本笔贷款授信担保对公司的影响
     1、通过金融机构贷款授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
     2、本笔贷款授信款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司
业务的独立性无影响。
     3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
     4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、
提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。


     六、董事会意见
     为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会
第二十四次会议审议通过了《公司 2018 年年度担保计划》，同意公司 2018 年年度提
供担保总额人民币 50 亿元。
     董事会认为公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿
还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
     独立董事对于《公司 2018 年年度担保计划》的意见：公司 2018 年年度以担保计

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划中提供担保的对象为本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建
设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提
醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关
注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2018 年年度担保计划
事项。


     七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量
     截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余
额合计为人民币 374,234.95 万元（含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于
母公司的股东权益的 99.81%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情
况。


     八、备查文件
     1、董事会决议；
     2、股东大会决议；
     3、保证合同；
     4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
     5、富邦华一银行有限公司武汉分行营业执照复印件；
     6、湖北省路桥集团有限公司 2018 年三季度报表。


     特此公告


                                             武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                    二〇一九年一月二十六日




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