证券代码：600133          证券简称：东湖高新              编号：临 2019-008



                   武汉东湖高新集团股份有限公司
      关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会及监事会任期将于 2019 年 2 月 22 日届满。鉴于目前公司正
在开展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次交易”）工作，为保证本次交易的顺利推进和相
关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董
事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认
真做好换届的筹备工作，同时积极推进本次交易事项，在本次交易
事项完成后三个月内将尽快完成换届选举工作并及时履行相应的
信息披露义务。
      在换届改选工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成
员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、
监事会和高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。


      特此公告


                                        武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                董   事    会
                                           二○一九年二月二十二日


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