东湖高新：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-09
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2019-021
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
至 2019 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年年度报告和年度报告摘要 √
2 公司 2018 年年度财务决算报告 √
3 公司 2018 年年度利润分配议案 √
4 公司 2018 年年度董事会工作报告 √
5 公司 2018 年年度监事会工作报告 √
6 公司 2019 年年度预算报告 √
7 公司 2019 年年度融资计划的议案 √
8 公司 2019 年年度担保计划的议案 √
9 公司 2019 年年度预计日常关联交易的议案 √
10 关于聘请公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案 √
11 关于聘请公司 2019 年年度内控审计机构的议案 √
12 关于公司兑付专职董事 2018 年年度薪酬余额的议案 √
13 关于公司拟申请备案发行债权融资计划的议案 √
14 关于公司拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案 √
15 关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事 2018 年年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 已经第八届董事
会第三十五次会议审议通过，议案 1、3、5、9 已经第八届监事会第二十次会
议审议通过，相关公告详见 2019 年 4 月 9 日公司指定信息披露报刊及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：第 8、15 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、3、8、9、10、11、12 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项议案
应回避表决的关联股东名称：湖北省联合发展投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600133 东湖高新 2019/4/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董秘处登记；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东
可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身
份证登记。
3、登记时间为 2019 年 4 月 25 日 9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以
收到地邮戳为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书
处。
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172038
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 29 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 公司 2018 年年度报告和年度报告摘要
2 公司 2018 年年度财务决算报告
3 公司 2018 年年度利润分配议案
4 公司 2018 年年度董事会工作报告
5 公司 2018 年年度监事会工作报告
6 公司 2019 年年度预算报告
7 公司 2019 年年度融资计划的议案
8 公司 2019 年年度担保计划的议案
9 公司 2019 年年度预计日常关联交易的议案
10 关于聘请公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案
11 关于聘请公司 2019 年年度内控审计机构的议案
12 关于公司兑付专职董事 2018 年年度薪酬余额的议案
13 关于公司拟申请备案发行债权融资计划的议案
14 关于公司拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的
15
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
