证券代码：600133                 证券简称：东湖高新                  公告编号：临 2020-086



                      武汉东湖高新集团股份有限公司

                     第九届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通
知及材料于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 7 日在公司五楼会
议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
     公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
等有关要求，对董事会编制的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格
地审核，提出如下书面审核意见：
     与会监事一致认为：
     （1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
     （2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
     （3）在提出本意见前，我们未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     （4）我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
     全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
                                            1
证券代码：600133               证券简称：东湖高新                      公告编号：临 2020-086



     赞成： 3 人       反对：0 人         弃权： 0 人
     2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《武汉东湖高新集团股份有
限公司募集资金管理办法》的相关规定，监事会全面核查了《关于 2020 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募
集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况。
     具体内容详见《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编
号：临 2020-087）。
     赞成： 3 人       反对：0 人         弃权： 0 人


     特此公告。


                                                    武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        二〇二〇年八月十一日




                                          2