证券代码：600133                证券简称：东湖高新                 公告编号：临 2020-085



                   武汉东湖高新集团股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议通知及材料于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 7 日在公司
五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际
参加表决的董事 8 人，其中参加现场会议的董事会 7 人，董事周俊先生通讯表决。
     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文和摘要》；
     全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     赞成 8 人，反对 0 人，弃权 0 人

     2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

     根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《武汉东湖高新集团股

份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2020 年半年度募集

资金的存放与实际使用情况并编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

     具体内容详见《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（编号：临 2020-087）。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见。

     赞成 8 人，反对 0 人，弃权 0 人
     三、上网公告附件（附件）
     特此公告。


                                             武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二〇二〇年八月十一日
                                        1
证券代码：600133               证券简称：东湖高新             公告编号：临 2020-085



附件
                    武汉东湖高新集团股份有限公司
              第九届董事会第四次会议审议事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易
实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第四次会
议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事
项发表如下意见：
     关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
     我们认为：
     1、公司募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所
及公司募集资金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
     2、公司董事会编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规
定，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     综上，同意《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




                                               独立董事：金明伟、鲁再平、王华
                                                    二〇二〇年八月七日




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