证券代码：600133                 证券简称：东湖高新             公告编号：临 2021-013



                   武汉东湖高新集团股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通
知及材料于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 2 月 18 日以通讯方式召
开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
     根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（二）》的规定，公司存在实施财务性
投资。同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 190,000.00
万元（含本数）调减为不超过人民币 155,000.00 万元（含本数），并对本次发行可转换
公司债券的募集资金在募投项目中的投资金额进行相应调整。
     具体内容详见《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的
公告》（公告编号：临 2021-014）。
     赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人


     2、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
     根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，公司对《公开
发行可转换公司债券预案》进行了修订。
     具体全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《武汉东湖高新集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
     赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人


     3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》；


                                           1
证券代码：600133                 证券简称：东湖高新                       公告编号：临 2021-013



     根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，公司对《公开
发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
     具体全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《武汉东湖高新集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
     赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人


     4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）的议案》。
     根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，公司对《公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
     具体内容详见《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2021-015）。
     赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人


     特此公告。


                                                 武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                      二〇二一年二月十九日




                                           2