证券代码：600133               证券简称：东湖高新               公告编号：临 2021-071
债券代码：110080               债券简称：东湖转债

                     武汉东湖高新集团股份有限公司
   关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要提示：
     1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股
份有限公司上海市浦东分行（以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》，
为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向中国银行
申请最高限额为人民币 6,000 万元的授信提供担保。
      ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
      ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 6,000 万元，自
公司 2020 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 26,000
万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 15,293.16
万元（不含本次担保）。
      ③本次是否有反担保：无
      ④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额
为人 民币 354,577.44 万 元（ 不含 本次 担保 ）， 共累 计对 外提 供的 担保 余额为
49,839.06 万元（不含本次担保）。
      2、本次授信担保构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独
立性无影响。


     一、保证合同签署情况
     近日，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境
向中国银行申请最高限额为人民币 6,000 万元授信提供担保。保证合同担保项下，授
信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 6,000 万元。
     二、审议情况
     1、董事会决议情况



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     2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会审议通过了《关于为控股子公司
泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境提
供不超过 100,000 万元的关联担保额度的计划。
     上述担保计划的有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起到 2021 年年度股东大
会召开之日止。具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易
的议案》（公告编号：临 2021-048）。
     2、股东大会决议情况
     2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司
泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。具体内容详见《2020 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：临 2021-066）。
     上述相关内容详见 2021 年 4 月 30 日、5 月 28 日公司指定的信息披露报刊及上
海证券交易所网站。
     三、交易双方基本情况
     1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司
     注册资本：人民币 10,000 万元
     注册地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室
     法定代表人：赵清华
     公司类型：有限责任公司
     经营范围：环保建设工程专业施工，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、
电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、
计算机硬件的销售，从事货物与技术的进出口业务，环保设备的维护，及以上相关业
务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     截止 2021 年 3 月 31 日，未经审计总资产 85,542.39 万元，负债合计 63,713.26
万元，所有者权益 21,829.13 万元。
     2、机构名称：中国银行股份有限公司上海市浦东分行
    机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
    营业场所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 838 号
    负责人：刘连军
    经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

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     四、保证合同的主要内容
     1、担保标的情况：保证最高限额为人民币 6,000 万元。
     2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 6,000 万
元。
     3、担保双方：
     保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
     债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东分行
     4、保证合同主要条款
     保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现
债权而发生的费用等。
     保证方式：连带责任保证担保
     保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
     五、本次授信担保对公司的影响
     1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请
融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约保证的能
力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。
     2、本次担保构成关联交易，但不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立
性无影响。
     3、本次担保的风险与防范措施
     泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主
营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同
履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责
任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避
免公司相关权益受损。
    六、董事会、独立董事意见
     公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动泰
环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同
履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次关联交易事项不存在损害公司和股东利
益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。
     独立董事认为：本次拟发生的为控股子公司提供关联担保计划事项符合公司发展
需要，控股子公司泰欣环境资信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同
履约风险。本次拟发生关联担保计划事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中
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小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。公司董事会召集、召开审议本
次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事已回避
对该议案的表决。提请公司加强对泰欣环境管理，切实履行好信息披露义务。
     七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数
量
      截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保
余额合计为人民币 354,577.44 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计
归属于母公司的股东权益的 65.89%，共累计对外提供的担保余额为 49,839.06 万元
（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 9.26% 。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
     八、备查文件
     1、董事会决议；
     2、股东大会决议；
     3、最高额保证合同；
     4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；
     5、中国银行股份有限公司上海市浦东分行营业执照复印件；
     6、上海泰欣环境工程有限公司 2021 年一季度财务报表。


     特此公告


                                            武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇二一年七月二十四日




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