证券代码：600133                     证券简称：东湖高新           公告编号：临 2022-006
可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

                       武汉东湖高新集团股份有限公司
                     第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议
通知及材料于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式
召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议决议情况公告如下：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司 6.2406%股权暨关联交易
的议案》；
     （1）同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”） 以
不低于人民币 1,897.6503 万元向关联方湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建
投集团”）转让其持有湖北联投商贸物流有限公司 6.2406%股权；
     （2）同意湖北路桥在上述金额内与建投集团签订《股权转让协议》；
     （3）审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规
及制度的规定。
     具体内容详见《关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司 6.2406%股权暨关联交易的
公告》（编号：临 2022-007）。
     赞成： 3 人        反对：0 人          弃权： 0 人


     2、审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》；
     （1）同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不超过人民币 95,700,000 元与关联方
湖北建投信息技术有限公司签署《红莲湖 EPC 项目智慧灯杆工程劳务施工合同》；
     （2）审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规
及制度的规定。
     具体内容详见《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的公告》（编号：
临 2022-008）。
     赞成： 3 人        反对：0 人          弃权： 0 人



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证券代码：600133                     证券简称：东湖高新               公告编号：临 2022-006
可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

     3、审议通过了《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案》；
     （1）同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不低于人民币 3,404.5897 万元与关联
方湖北联投鄂咸投资有限公司签署《武阳至阳新高速公路鄂州段跨接鄂州至咸宁高速公
路拼接工程施工框架协议》；
     （2）审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规
及制度的规定。
     具体内容详见《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易公告》（编号：临
2022-009）。
     赞成： 3 人        反对：0 人          弃权： 0 人


     4、审议通过了《关于拟向参股公司湖南信东提供财务资助的议案》；
     （1）同意公司与参股公司湖南信东开发建设有限公司（以下简称“湖南信东”）
签署《借款合同补充协议》，向湖南信东提供借款总额不超过人民币 9,525 万元（含），
借款期限为 2020 年-2025 年；
     （2）借款利率与计息：按年利率 6.5%计算利息，湖南信东有权在借款期限内提前
分期还本付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际归还之
日止；
     （3）还款：在湖南信东实现销售回款后，在保障开发所余资金的前提下，在借款
期限内，湖南信东按其借款额及时无条件一次或分次归还；
     （4）本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司章程》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定。本次提供借款符合公司和参股公司发展需要，按
照持股比例与其他股东同比提供借款，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。
     具体内容详见《关于拟向参股公司湖南信东提供财务资助的公告》（编号：临
2022-011）。
     赞成： 3 人        反对：0 人          弃权： 0 人
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。
                                                   武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                            监   事     会
                                                        二〇二二年一月二十一日



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