证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2022-047
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,529,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.5814
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；董
事王玮先生因公未出席本次股东大会；独立董事鲁再平先生因失联未出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,631,038 99.5584 898,600 0.4416 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,629,538 99.5577 900,100 0.4423 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,646,838 99.5662 882,800 0.4338 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 945,900 0.4648 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 945,900 0.4648 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 943,000 0.4633 2,900 0.0015
7、 议案名称：公司 2022 年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 944,400 0.4640 1,500 0.0008
8、 议案名称：公司 2022 年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,490,438 99.4894 1,039,200 0.5106 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
9、 议案名称：公司 2022 年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,933,685 97.2880 900,100 2.5805 45,800 0.1315
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
10、 议案名称：关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,840,385 97.0206 1,039,200 2.9794 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
11、 议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 895,700 0.4400 50,200 0.0248
12、 议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 900,100 0.4422 45,800 0.0226
13、 议案名称：公司兑付专职董事 2021 年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,506,638 99.4973 1,017,000 0.4996 6,000 0.0031
14、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 945,900 0.4648 0 0.0000
15、 议案名称：关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 945,900 0.4648 0 0.0000
16、 议案名称：关于拟发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,567,538 99.5272 945,900 0.4647 16,200 0.0081
17、 议案名称：关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,589,738 99.5381 938,400 0.4610 1,500 0.0009
18、 议案名称：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,840,385 97.0206 983,200 2.8188 56,000 0.1606
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
19、 议案名称：关于拟修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,645,338 99.5655 884,300 0.4345 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
20、 议案名称：关于拟修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 906,100 0.4451 39,800 0.0197
21、 议案名称：关于拟修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,583,738 99.5352 945,900 0.4648 0 0.0000
22、 议案名称：关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,980,985 97.4237 898,600 2.5763 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
23、 议案名称：关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,933,685 97.2880 945,900 2.7120 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司
股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
(二) 现金分红分段表决情况
议案号：3 议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
168,650,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
33,640,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%以下
356,100 28.7432 882,800 71.2568 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 241,800 48.9870 251,800 51.0130 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 114,300 15.3361 631,000 84.6639 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年年度报告 33,980,9 97.423 0.000
1 898,600 2.5763 0
和年度报告摘要 85 7 0
公司 2021 年年度财务 33,979,4 97.419 0.000
2 900,100 2.5806 0
决算报告 85 4 0
公司 2021 年年度利润 33,996,7 97.469 0.000
3 882,800 2.5310 0
分配预案 85 0 0
公司 2021 年年度董事 33,933,6 97.288 0.000
4 945,900 2.7120 0
会工作报告 85 0 0
公司 2021 年年度监事 33,933,6 97.288 0.000
5 945,900 2.7120 0
会工作报告 85 0 0
公司 2022 年年度财务 33,933,6 97.288 0.008
6 943,000 2.7035 2,900
预算报告 85 0 5
公司 2022 年年度融资 33,933,6 97.288 0.004
7 944,400 2.7076 1,500
计划的议案 85 0 4
公司 2022 年年度担保 33,840,3 97.020 1,039,2 0.000
8 2.9794 0
计划的议案 85 6 00 0
公司 2022 年年度预计 33,933,6 97.288 0.131
9 900,100 2.5805 45,800
日常关联交易的议案 85 0 5
关于为控股子公司泰
33,840,3 97.020 1,039,2 0.000
10 欣环境提供担保计划 2.9794 0
85 6 00 0
暨关联交易的议案
关于拟续聘会计师事 33,933,6 97.288 0.144
11 895,700 2.5679 50,200
务所的议案 85 0 1
关于拟续聘内控审计 33,933,6 97.288 0.131
12 900,100 2.5805 45,800
机构的议案 85 0 5
关于公司兑付专职董 33,856,5 97.067 1,017,0 0.017
13 2.9157 6,000
事 2021 年年度薪酬余 85 0 00 3
额的议案
关于拟发行中期票据 33,933,6 97.288 0.000
14 945,900 2.7120 0
的议案 85 0 0
关于拟申请可续期（无 33,933,6 97.288 0.000
15 945,900 2.7120 0
固定期限）贷款的议案 85 0 0
关于拟发行定向债务 33,917,4 97.241 0.046
16 945,900 2.7119 16,200
融资工具的议案 85 6 5
关于全资子公司拟计
33,939,6 97.305 0.004
17 划发行资产支持证券 938,400 2.6903 1,500
85 3 4
的议案
关于接受关联方提供
融资担保并支付担保 33,840,3 97.020 0.160
18 983,200 2.8188 56,000
费用暨关联交易的议 85 6 6
案
关于拟修改《公司章 33,995,2 97.464 0.000
19 884,300 2.5353 0
程》的议案 85 7 0
关于拟修订《对外担保 33,933,6 97.288 0.114
20 906,100 2.5977 39,800
管理办法》的议案 85 0 3
关于拟修订《募集资金 33,933,6 97.288 0.000
21 945,900 2.7120 0
管理制度》的议案 85 0 0
关于拟对红莲湖项目
33,980,9 97.423 0.000
22 参股公司进行增资暨 898,600 2.5763 0
85 7 0
关联交易的议案
关于拟受让泰欣环境
33,933,6 97.288 0.000
23 2785 万股股权暨关联 945,900 2.7120 0
85 0 0
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案第 8、10、19 项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份
总数的三分之二以上通过；
2、 本次会议议案第 9、10、18、22、23 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省
建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 9、10、18、22、
23 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
武汉东湖高新集团股份有限公司
2022 年 5 月 27 日