证券代码：600133                   证券简称：东湖高新                公告编号：临 2022-076
可转债代码：110080                 可转债简称：东湖转债

                       武汉东湖高新集团股份有限公司
     关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要提示：
      1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）向汇丰银行（中
国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰银行”)出具了《保证书》， 为公司控股子公
司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向汇丰银行申请最高限额为人
民币 5,000 万元的授信提供担保。
      ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
      ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 5,000 万元，自公司
2021 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 15,000 万元（含
本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 11,552.97 万元（不含本
次担保）。
      ③本次是否有反担保：无
      ④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人
民币 336,662.80 万元（不含本次担保），共累计对外提供的担保余额为 77,901.76 万元
（不含本次担保）。
      2、经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及 2021 年年度
股东大会审议并通过了《关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案》，公司
在授权范围内于 2022 年 6 月 24 日完成了受让泰欣环境 2,785 万股股权的工商变更，变
更后公司持有其 95.03%的股权、上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）持有其 4.97%的
股权，法定代表人为赵清华。
      一、保证合同签署情况
      近日，公司向汇丰银行出具了《保证书》，为公司控股子公司泰欣环境向汇丰银行
申请最高限额为人民币 5,000 万元授信提供担保。保证书担保项下，授信敞口部分所形
成的债务总计不超过人民币 5,000 万元。
      二、审议情况
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      1、董事会决议情况
      2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公
司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境提
供不超过 100,000 万元的关联担保额度的计划。
      上述担保计划的有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起到 2022 年年度股东大会
召开之日止。具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2022-031）。
      2、股东大会决议情况
      2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司泰
欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。具体内容详见《2021 年年度股东大会决议公
告》（公告编号：临 2022-047）。
      上述相关内容详见 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海
证券交易所网站。
      三、交易双方基本情况
      1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司
      注册资本：人民币 10,522.75 万元
      注册地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室
      法定代表人：赵清华
      公司类型：有限责任公司
      经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服
务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢
材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环
保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      截止 2022 年 3 月 31 日，未经审计总资产 90,802.79 万元，负债合计 58,023.69 万
元，所有者权益 32,779.10 万元。
      2、机构名称：汇丰银行（中国）有限责任公司上海分行
      机构类型：有限公司分公司
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      营业场所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行
      负责人：李昱
      经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规
定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
      四、保证书的主要内容
      1、担保标的情况：保证最高限额为人民币 5,000 万元。
      2、保证书担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 5,000 万元。
      3、担保双方：
      保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
      债权人：汇丰银行（中国）有限责任公司上海分行
      4、保证书主要条款
      保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实
现债权而发生的费用等。
      保证方式：连带责任保证担保
      保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
      五、本次授信担保对公司的影响
      1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请
各类融资用于补充流动资金、开具银票、开具保函或信用证、项目投资等为客户或供
应商提供合同履约保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利
益需求。
      2、本次担保的风险与防范措施
      泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的
主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合
同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东
责 任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，
避 免公司相关权益受损。
      六、董事会、审计委员会、独立董事意见
      公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动
泰欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的

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合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次联交易事项不存在损害公司和股东
利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。
       公司审计委员会认为：本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保事项
系支持其正常融资需求，推动其经营发展，符合公司发展需要。控股子公司泰欣环境
主营业务发展良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，同意将
该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。
       公司独立董事同意本次发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：本次
拟发生的为控股子公司提供关联担保事项符合公司发展需要，控股子公司泰欣环境资
信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险。本次拟发生关联担
保事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司
股东大会进行审议。
       七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的
数量
       截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保
余额合计为人民币 336,662.80 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计
归属于母公司的股东权益的 52.12%，共累计对外提供的担保余额为 77,901.76 万元
（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 12.06%。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
       八、备查文件
       1、董事会决议；
       2、股东大会决议；
       3、最高额保证合同；
       4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；
       5、汇丰银行（中国）有限责任公司上海分行营业执照复印件；
       6、上海泰欣环境工程有限公司 2022 年一季度财务报表。
       特此公告。


                                             武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二二年八月二十三日

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