证券代码：600133                 证券简称：东湖高新                公告编号：临 2022-079
可转债代码：110080               可转债简称：东湖转债


                      武汉东湖高新集团股份有限公司

                     第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议
通知及材料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 26 日在公司五楼
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事董彬女
士以通讯方式表决。

     会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；
     公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月修订）等有关要求，对董事会编制的《公司 2022 年半年度报告全文及摘
要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
     与会监事一致认为：
     （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
     （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
     （3）在提出本意见前，我们未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     （4）我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

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个别及连带责任。
     全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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     2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资
金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金
管理制定的有关规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
     具体内容详见《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编
号：临 2022-080）。
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       3、审议通过了《关于拟调增 2022 年年度日常关联交易预计额度的议案》。

     监事会认为：公司增加 2022 年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，
符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟发生的关联交易
是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情
形。
     具体内容详见《关于调增 2022 年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临
2022-082）。
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       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       4、审议通过了《关于拟受让东新云智等 10 家公司 100%股权及债权暨关联交易的
议案》。

     监事会认为：本次关联交易事项有助于公司扩大科技园区板块的运营规模，提升板
块核心竞争力，提高公司科技园区开发运营的品牌形象和影响力，符合公司科技园区板
块未来发展的战略与规划，符合项目进度安排需要。


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     该事项的审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定。不存在损害公司及公司股东利益的情形，且审议该议案时关联董事回避了表决，表
决程序合法有效，同意该议案。
     具体内容详见《关于拟受让东新云智等 10 家公司 100%股权及债权暨关联交易的公
告》（编号：临 2022-084）。
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     特此公告。


                                                 武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                          监   事    会
                                                      二〇二二年八月三十日




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