证券代码：600133               证券简称：东湖高新               公告编号：临 2023-
011
可转债代码：110080            可转债简称：东湖转债



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
                       关于发行中期票据的进展公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、概况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 28
日、2022 年 5 月 26 日召开的公司第九届董事会第十五次会议、公司 2021 年年
度股东大会，审议并通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中
国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 10 亿
元中期票据。相关信息详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 27 日公司指定信息
披露报刊和上海证券交易所网站 《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：临 2022-025）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-
047）。
     二、获准发行情况
     近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2023]MTN171 号及中市协注[2023]MTN172 号，以下简称“《通知书》”），公
司发行上述中期票据的注册申请已获交易商协会接受，现将有关情况公告如下：
     （一）公司本次获准的中期票据注册总金额为 10 亿元，分为两组进行注
册，每组注册额度均为 5 亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2 年内有
效。两组注册的承销商分别为：（1）中信银行股份有限公司和汉口银行股份有
限公司联席主承销；（2）兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司
联席主承销。
     （二）公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发
行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径
披露发行结果。
证券代码：600133            证券简称：东湖高新                    公告编号：临 2023-
011
可转债代码：110080         可转债简称：东湖转债

     （三）公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融
企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
     （四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自
律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
     （五）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企
业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露
规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
     （六）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续
期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关
法律法规及政策要求。
     （七）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活
动，确保有关业务规范健康发展。
     （八）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资
人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
     （九）公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商
存续期管理工作的开展。
     （十）公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问
题，应及时向交易商协会报告。
     三、备查文件
     1、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN171 号）
     2、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN172 号）
     特此公告。




                                                 武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                       董    事       会
                                                     二○二三年三月三日