证券代码 600135              证券简称 乐凯胶片               编号 2021-031


                     乐凯胶片股份有限公司
                  八届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 6 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日在公
司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽
先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    会议审议并通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议
案》，同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、
《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》（中办发〔2020〕30 号）、《“双百企
业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改办发〔2020〕2 号）
等文件精神制定的《乐凯胶片股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作
方案》，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成
员的积极性和创造性，实现公司高质量发展。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                               乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                          2021 年 6 月 29 日




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