证券代码:600135               证券简称:乐凯胶片             编号：2021-039


                     乐凯胶片股份有限公司
                  八届十四次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日在办公
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，董事宋文胜先生因
工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢敏先生代为行使表决权，会议由公
司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

     一、 关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案

     详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶
片股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

     二、   关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案

     详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶
片股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

     三、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

     详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶
片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。



                                       乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 27 日